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                                                                                  高尔夫用品


                                                                                  上一篇:2015福建厦门市湖里区都市打点行政法律局编外增补雇用拟录公示   下一篇:没有了

                                                                                  AG环亚集团好不好_合兴包装:关于召开2016年第二次姑且股东大会的关照

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-08 10:06 阅读:8169

                                                                                    证券代码:002228 股票简称:合兴包装 通告编号:2016-046号

                                                                                     厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                     关于召开2016年第二次姑且股东大会的关照

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

                                                                                     按照厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次集会会议决策,公司抉择于 2016年5月17 日召开公司2016年第二次姑且股东大会。现将有关事项关照如下:

                                                                                    一、集会会议召开的根基环境

                                                                                     1、股东大会届次: 2016年第二次姑且股东大会。

                                                                                     2、股东大会的召集人:公司董事会。

                                                                                     3、集会会议召开的正当性、合规性:按照公司第四届董事会第四次集会会议决策,公司将于2016年5月17 日召开公司2016年第二次姑且股东大会。本次股东大会的召开切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                                     4、集会会议召开的日期和时刻:

                                                                                     现场集会会议时刻:2016年5月17 日(礼拜二)下战书14点30分

                                                                                     收集投票时刻为:2016年5月16 日—2016年5月17 日

                                                                                     个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2016年5月17日上午9:30 至11:30,下战书13:00 至15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2016年5月16日下战书15:00 至2016年5月17日下战书15:00 时代的恣意时刻。

                                                                                     5、股权挂号日: 2016年5月11 日(礼拜三)

                                                                                     6、集会会议的召开方法:现场表决与收集投票相团结的方法。

                                                                                     公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系

                                                                                     ()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                     公司股东投票表决时,,只能选择现场投票(现场投票可以委托署理人代为投票)和收集投票中的一种表决方法,不能一再投票。假犹如一股份通过现场和网

                                                                                     1

                                                                                    络一再投票,以现场投票为准;假如收集投票中一再投票,以第一次投票为准。

                                                                                     7、出席工具:

                                                                                     (1)本次股东大会的股权挂号日为 2016年5月11 日(礼拜三),截至 2016

                                                                                    年5月11 日下战书15:00 时收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公

                                                                                    司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人

                                                                                    出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司的股东。

                                                                                     (2)公司董事、监事及高级打点职员。

                                                                                     (3)公司礼聘的见证状师。

                                                                                     8、集会会议所在:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼 19楼集会会议室。

                                                                                    二、集会会议审议事项:

                                                                                     1、审议《关于公司切合非果真刊行股票前提的议案》;

                                                                                     2、审议《关于公司非果真刊行股票方案》。该议案内容将逐项审议:

                                                                                     (1)股票种类和面值;

                                                                                     (2)刊行方法和刊行时刻 ;

                                                                                     (3)刊行工具和认购方法;

                                                                                     (4)订价方法和刊行价值;

                                                                                     (5)刊行数目;

                                                                                     (6)召募资金数额及用途;

                                                                                     (7)股票上市地;

                                                                                     (8)锁按期布置;

                                                                                     (9)未分派利润的布置;

                                                                                     (10)本次刊行决策的有用期。

                                                                                     3、审议《关于公司非果真刊行股票预案》;

                                                                                     2

                                                                                     4、审议《关于公司本次非果真刊行股票召募资金运用可行性说明陈诉的议案》;

                                                                                     5、审议《关于公司上次召募资金行使环境陈诉的议案》;

                                                                                     6、审议《关于公司非果真刊行股票摊薄即期回报及弥补法子的议案》;

                                                                                     7、审议《公司董事、高级打点职员关于非果真刊行股票摊薄即期回报弥补法子的理睬的议案》;

                                                                                     8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权治理公司本次非果真刊行股票相干屎的议案》;

                                                                                     9、审议《关于补没收司第四届董事会董事的议案》。

                                                                                     按摄影关划定要求,上述议案属于影响中小投资者好处的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并实时果真披露。

                                                                                     中小投资者是指除以下职员之外的股东:

                                                                                     (1)、公司的董事、监事、高级打点职员。

                                                                                     (2)、单独可能合计持有公司 5%以上的股东。

                                                                                     上述议案已经公司第四届董事会第三次集会会媾和第四届董事会第四次集会会议审议通过,详细内容详见公司2016 年4月23 日和 2016 年 4月30 日在巨潮资讯网()披露的内容。

                                                                                    三、出席现场集会会议及挂号步伐:

                                                                                     1、挂号方法:

                                                                                     (1)切合前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人业务执照复印件、法人股东账户卡、 本人身份证到公司治理挂号手续;若委托署理人出席的,署理人应持加盖单元公章的法人业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司挂号;

                                                                                     (2)切合前提的天然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司挂号;若委托署理人出席集会会议的,署理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司挂号;

                                                                                     (3)异地股东可用传真或信函方法挂号。 法人股东持业务执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证挂号。

                                                                                     3

                                                                                     2、集会会议挂号时刻: 2016年5月16 日(礼拜一)上午 8:00-11:00 时,下战书13:00-16:00 时。

                                                                                     3、集会会议挂号所在:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼 19楼董秘办。

                                                                                    四、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                     在本次股东大会上,股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系()介入投票,收集投票的详细操纵流程详见附件一。

                                                                                    五、其他事项

                                                                                     1、集会会议接洽方法:

                                                                                     联 系 人:康春华、王萍萍

                                                                                     公司地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼 邮编: 361016接洽电话:0592-7896162

                                                                                     传 真 号:0592-7896162

                                                                                     2、本次集会会议会期半天,与会股东食宿及交通用度自理。

                                                                                    六、备查文件

                                                                                     1、第四届董事会第四次集会会议决策。

                                                                                     特此关照。

                                                                                     厦门合兴包装印刷股份有限公司

                                                                                     董 事 会

                                                                                     二O一六年四月二十九日

                                                                                     4

                                                                                    附件一:

                                                                                     介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                    一、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                     1、投票代码: 362228

                                                                                     2、投票简称:合兴投票。

                                                                                     3、投票时刻 :2016年5月17日的买卖营业时刻,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

                                                                                     4.股东可以选择以下两种方法之一通过买卖营业体系投票:

                                                                                     (1)通过证券公司买卖营业终端收集投票专用界面举办投票。

                                                                                     (2)通过证券公司买卖营业终端以指定投票代码通过买入委托举办投票。

                                                                                     5.通过证券公司买卖营业终端收集投票专用界面举办投票的操纵措施:

                                                                                     (1)登录证券公司买卖营业终端选择 “收集投票”或“投票”成果栏目;

                                                                                     (2)选择公司集会会议进入投票界面;

                                                                                     (3)按照议题内容点击 “赞成”、“阻挡”或“弃权”;对累积投票议案则填写推举票数。

                                                                                     6.通过证券公司买卖营业终端以指定投票代码通过买入委托举办投票的操纵措施:

                                                                                     (1)在投票当日, “合兴投票”“昨日收盘价”表现的数字为本次股东大会审议的议案总数。

                                                                                     (2)举办投票时交易偏向应选择“买入”。