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                                                                                  高尔夫用品


                                                                                  上一篇:厦门港务成长股份有限公司股权分置改良方案实验通告   下一篇:专访厦门市湖里区禾山街道党工委书记高碧青

                                                                                  AG环亚集团好不好_厦华电子:关于召开2014年第三次姑且股东大会的关照

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 11:28 阅读:8157

                                                                                  证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临 2014-063

                                                                                  厦门华侨电子股份有限公司

                                                                                  关于召开 2014 年第三次姑且股东大会的关照出格提醒:本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  东大会召开日期:2014 年 11 月 18 日(礼拜二)

                                                                                  股权挂号日:2014 年 11 月 12 日(礼拜三)

                                                                                  是否提供收集投票:是

                                                                                  一、集会会议的根基环境

                                                                                  (一)集会会议届次:厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第三次姑且股东大会

                                                                                  (二)集会会议召集人:公司董事会

                                                                                  (三)集会会议召开日期、时刻:

                                                                                  1、现场集会会议时刻:2014 年 11 月 18 日(礼拜二)14:30

                                                                                  2、收集投票时刻:2014 年 11 月 18 日(礼拜二) 09:30-11:30,13:00-15:00

                                                                                  (四)集会会议表决方法:

                                                                                  本次股东大会回收现场投票与收集投票相团结的表决方法。公司将通过上海证券买卖营业所买卖营业体系向公司股东提供收集投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                  公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种方法利用表决权,犹如一股份通过现场和收集投票体系一再举办表决的,或统一股份在收集投票体系一再举办表决的,均以第一次表决为准。

                                                                                  (五)现场集会会议所在:厦门市湖里区嘉禾路 386 号之一喜来登旅馆 5 楼集会会议室

                                                                                  二、集会会议的首要议程

                                                                                  1、审议《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》;

                                                                                  2、审议《关于增进 2014 年一般关联买卖营业额度的议案》;

                                                                                  3、审议《关于改观部门董事会成员的议案》;

                                                                                  4、审议《关于拟改观注册地点暨修改响应条款的议案》;

                                                                                  5、审议《关于改观监事会成员的议案》。

                                                                                  上述第 1、2 项议案经公司第七届董事会第二十次审议通过;第 3、4 项议案经公司第七届董事会二十一次集会会议审议通过;第 5 项议案经第七届监事会第九次集会会议审议通过,审议披露环境详见上海证券买卖营业所网站 及《中国证券报》、《上海证券报》刊载的通告。

                                                                                  三、集会会议出席工具

                                                                                  (一)本次集会会议的股权挂号日为 2014 年 11 月 12 日。

                                                                                  2014 年 11 月 12 日下战书收市时中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                                  (二)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                  (三)公司礼聘的状师。

                                                                                  四、现场集会会议挂号要领

                                                                                  (一)挂号方法:

                                                                                  1、法人股东持股票帐户卡、业务执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证治理挂号手续;

                                                                                  2、天然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托署理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡治理挂号手续;

                                                                                  3、异地股东可回收信函或传真的方法挂号,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、接洽地点、邮编、接洽电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

                                                                                  (二)挂号时刻:2014 年 11 月 13 日 9:00-12:00 , 13:30-17:00。

                                                                                  (三)挂号所在:厦门市湖里区嘉禾路 386 号之二 2101K 证券部。

                                                                                  (四)挂号接洽方法:

                                                                                  电话:(0592)5510275/5510172

                                                                                  传真:(0592)5510262

                                                                                  接洽人:林志钦、林宏

                                                                                  五、股东介入收集投票的操纵流程

                                                                                  股东通过上海证券买卖营业所买卖营业体系介入收集投票的详细操纵流程请详见附件二。

                                                                                  六、其他事项

                                                                                  (一)本次股东大会现场集会会议的会期半天,拟出席现场集会会议的股东自行布置食宿、交通用度。

                                                                                  (二)出席现场集会会议职员请于集会会议开始前半小时至集会会议所在,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  报备文件:

                                                                                  1、厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十一次集会会议决策。

                                                                                  厦门华侨电子股份有限公司董事会

                                                                                  2014 年 10 月 29 日

                                                                                  附件一:

                                                                                  授权委托书

                                                                                  兹全权委托 老师(密斯)代表我单元(小我私人),出席厦门华侨电子股份有限公司 2014 年第三次姑且股东大会,并按下列指示利用表决权:

                                                                                  一、集会会议关照中列明议案的表决意见

                                                                                  赞 反 弃

                                                                                  序号 议案

                                                                                  成 对 权

                                                                                  1 《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》

                                                                                  2 《关于增进 2014 年一般关联买卖营业额度的议案》

                                                                                  3 《关于改观部门董事会成员的议案》

                                                                                  3.01 推举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案

                                                                                  3.02 推举李学龙为公司第七届董事会董事候选人的议案

                                                                                  4 《关于拟改观注册地点暨修改响应条款的议案》

                                                                                  5 《关于改观监事会成员的议案》

                                                                                  5.01 推举董超凡为公司第七届监事会监事候选人的议案

                                                                                  5.02 推举李琼为公司第七届监事会监事候选人的议案

                                                                                  二、若集会会议有必要股东表决的事项而本人未在授权书中作详细指示的,受托人可以凭证本身的意思利用表决权。若受托人以为本人授权不明了的,受托人可以凭证本身的意思利用相干表决权。

                                                                                  三、本授权书的有用期:自委托人签定之日起至本次股东大会竣事止。

                                                                                  委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                                  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:委托人股东帐户:委托人持有股数:

                                                                                  委托日期:2014 年 月 日附件二:

                                                                                  厦门华侨电子股份有限公司

                                                                                  2014 年第三次姑且股东大会收集投票操纵流程

                                                                                  公司将通过上海证券买卖营业所买卖营业体系向股东提供本次股东大会收集投票平台,股东可以在股东大会召开当日的买卖营业时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                  一、收集投票时刻:2014 年 11 月 18 日(礼拜二)09:30-11:30,13:00-15:00

                                                                                  二、总提案数:7 个

                                                                                  三、投票流程:

                                                                                  (一)投票代码

                                                                                  沪市挂牌投票代码 投票简称 表决事项数目 投票股东

                                                                                  738870 厦华投票 7 A股

                                                                                  (二)表决要领

                                                                                  1、一次性表决要领:

                                                                                  如需对全部事项举办一次性表决的,按以下方法申报:

                                                                                  议案序号 内容 申报价值 赞成 阻挡 弃权

                                                                                  1-5 本次股东大会的全部 7 项提案 99.00 元 1股 2股 3股

                                                                                  2、分项表决要领:

                                                                                  议案 委托

                                                                                  议案内容

                                                                                  序号 价值

                                                                                  1 《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》 1.00

                                                                                  2 《关于增进 2014 年一般关联买卖营业额度的议案》 2.00

                                                                                  3 《关于改观部门董事会成员的议案》 3.00

                                                                                  3.01 推举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案 3.01

                                                                                  3.02 推举李学龙为公司第七届董事会董事候选人的议案 3.02

                                                                                  4 《关于拟改观注册地点暨修改响应条款的议案》 4

                                                                                  5 《关于改观监事会成员的议案》 5

                                                                                  5.01 推举董超凡为公司第七届监事会监事候选人的议案 5.01

                                                                                  5.02 推举李琼为公司第七届监事会监事候选人的议案 5.02

                                                                                  (三)表决意见

                                                                                  表决意见种类 对应的申报股数

                                                                                  赞成 1股

                                                                                  阻挡 2股

                                                                                  弃权 3股

                                                                                  (四)交易偏向:均为买入

                                                                                  四、投票举例

                                                                                  (一)全部议案同一投票举例:

                                                                                  在股权挂号日持有本公司 A 股的投资者,拟对本次收集投票的所有提案投赞成票,则申报价值填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 99.00 元 1股

                                                                                  (二)单项议案投票举例:

                                                                                  (1)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举办分项表决,拟对本次收集投票的第一个议案《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》投赞成票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 1.00 元 1股

                                                                                  (2)如某 A 股投资者需对本次股东大集会会议案举办分项表决,拟对本次收集投票的第一个议案《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》投阻挡票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 1.00 元 2股

                                                                                  (3)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举办分项表决,拟对本次收集投票的第一个议案《关于计提幻魅账筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》投弃权票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 1.00 元 3股

                                                                                  (三)对单项议案的子议案投票举例

                                                                                  (1)如某 A 股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《推举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案》投赞成票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 3.01 元 1股

                                                                                  (2)如某 A 股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《推举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案》投阻挡票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 3.01 元 2股

                                                                                  (3)如某 A 股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《推举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案》投弃权票,应申报如下:

                                                                                  投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数

                                                                                  738870 买入 3.01 元 3股

                                                                                  五、收集投票其他留意事项

                                                                                  (一)统一股份通过现场、收集或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                                  (二)统计表决功效时,对单项方案的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。