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                                                                                  高尔夫用品批发


                                                                                  上一篇:教你用英语接打电话和打高尔夫球,用英语先容英国视频!   下一篇:厦门办结首起“民告官”讼事

                                                                                  AG环亚集团好不好_好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-08 11:38 阅读:8189

                                                                                  ; 股票代码:002729 股票简称:好利来 通告编号:2015-003

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第十二次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月9日下战书在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小集会会议室召开公司第二届董事会第十二次集会会议(紧张集会会议)。集会会议关照已于2015年2月6日通过邮件及书面情势发出,本次集会会议由暂代董事长地位的黄舒婷董事主持,应到会董事6人(包罗独立董事3人),董事黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文6人现场介入了集会会议。公司监事及非董事高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的相干划定,集会会议正当有用。 集会会议回收记名投票方法举办了表决,审议通过了如下议案:

                                                                                  一、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

                                                                                  因公司第二届董事会董事黄汉侨老师过世,公司董事会呈现席位空白,公司控股股东为担保公司的正常运营,于2015年2月5日向公司送达了《好利来控股有限公司关于补选好利来(中国)电子科技股份有限公司董事暨提名董事候选人的函》,个中要求公司补选第二届董事会董事,同时提名郑倩龄密斯为候选人。董事会拟将此提案提交股东大会审议。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  该议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议

                                                                                  二、审议通过《关于推举公司第二届董事会董事长的议案》

                                                                                  因公司第二届董事会董事长黄汉侨老师过世,公司董事长地位呈现空白,为了担保公司董事会架构的完备及公司的正常运作,公司董事会推举黄舒婷董事为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期竣事日止。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  三、审议通过《关于聘用郑倩龄为公司总司理的议案》

                                                                                  因公司总司理黄汉侨老师过世,公司总司理地位呈现空白,为了担保公司组织架构的完备及一般出产策划的不变,按照黄舒婷密斯的提名,公司董事会聘用郑倩龄密斯为公司总司理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期竣事日止。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  四、审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

                                                                                  因公司第二届董事会提名委员会委员黄汉侨老师过世,董事会提名委员会委员地位呈现空白,为了担保公司董事会提名委员会组织架构的完备及一般运作的不变,按照黄舒婷密斯的提名,公司董事会补选黄舒婷密斯为公司董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期竣事日止。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  五、审议通过《关于修订的议案》

                                                                                  公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十次集会会议审议通过《关于调解公司组织机构的议案》,将原出产工程部拆分为出产部及工程部。组织机构调解后,董事会拟提请股东大会修订公司章程,将原高级打点职员岗亭名称“出产工程总监”调解为“出产总监”,任职职员等其他事项稳固。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  该议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议

                                                                                  六、审议通过《关于修订的议案》

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司《对外投资打点制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  该议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议

                                                                                  七、审议通过《关于拟定的议案》

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司《内部问责制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  八、审议通过《关于拟定的议案》

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司《对外提供财政扶助打点制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  九、审议通过《关于聘用胡传盛为公司证券事宜代表的议案》

                                                                                  赞成聘用胡传盛老师接受公司证券事宜代表,帮助公司董事会秘书事变,认真公司证券事宜相干事变,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  十、审议通过《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》

                                                                                  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,应公司控股股东好利来控股有限公司的要求,公司董事会拟于2015年3月2日14:30在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼公司集会会议室召集、召开公司2015年第一次姑且股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

                                                                                  详细内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上登载的《关于召开 2015 年第一次姑且股东大会关照的通告》。

                                                                                  表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  公司独立董事已对上述补选公司董事、推举公司董事长、聘用公司总司理的事项颁发了赞成的独立意见,详细内容详见巨潮资讯网()。

                                                                                  备查文件:

                                                                                  1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次集会会议决策》

                                                                                  2、《好利来控股有限公司关于补选好利来(中国)电子科技股份有限公司董事暨提名董事候选人的函》

                                                                                  3、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次集会会议相干事项的独立意见》

                                                                                  4、深圳证券买卖营业所要求的其他文件

                                                                                  特此通告!

                                                                                  附件:郑倩龄密斯、黄舒婷密斯、胡传盛老师小我私人简历

                                                                                  好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会

                                                                                  2015年2月9日

                                                                                  附件

                                                                                  小我私人简历

                                                                                  郑倩龄:中国籍香港永世住民,女,,1952年生;1988年完成香港珠海书院(ZHU HAI COLLEGE)之BUSINESS STUDIES课程,2004年完成深圳清华大学研究学院之EMBA研修课程。现任好利来控股有限公司董事、亚帝森能源科技有限公司董事、好利电池实业有限公司董事、亚帝森能源科技(深圳)有限公司董事。

                                                                                  郑倩龄密斯未直接持有公司股份,持有公司控股股东好利来控股有限公司30%的股权,间接持有公司9,450,000股股票,为公司现实节制人之一。除与公司前现实节制人、董事长兼总司理黄汉侨老师(于2015年2月4日因病逝世)存在伉俪相关,与公司现实节制人、董事黄舒婷密斯存在母女相关,并与黄舒婷节制的旭昇亚洲投资有限公司存在关联相关外,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级打点职员无关联相关。没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人中接受除董事以外的职务。未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事、高级打点职员的气象。