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                                                                                  高尔夫用品批发


                                                                                  上一篇:厦门市二次供水及格单元名单   下一篇:厦门:区级行政地区勘界根基完成

                                                                                  AG环亚集团好不好_厦门旭飞投资股份有限公司2005年年度陈诉

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 13:02 阅读:871

                                                                                  厦门旭飞投资股份有限公司2005年年度陈诉 通告日期 2006-02-15
                                                                                                        厦门旭飞投资股份有限公司2005年年度陈诉

                                                                                  重要提醒
                                                                                  1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                                  2 、没有董事无法担保本陈诉内容的真实性、精确性和完备性或存在贰言。
                                                                                  3 、海南从信管帐师事宜所为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
                                                                                  4 、本公司董事长、主管管帐事变认真人田峰老师及管帐主管职员张质良老师担保今年度陈诉中财政管帐陈诉真实、完备。



                                                                                  厦门旭飞投资股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                                  二OO 六年二月十三日体例
                                                                                  一、公司根基环境简介
                                                                                  1 、公司法定中文名称:厦门旭飞投资股份有限公司
                                                                                  中文缩写:旭飞投资
                                                                                  英文名称:XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD
                                                                                  英文缩写:SUNRISE INVESTMENT
                                                                                  2 、公司法定代表人:田峰
                                                                                  3 、公司董事会秘书:叶丽璇
                                                                                  接洽地点:厦门市湖里区寨上长乐路1 号
                                                                                  电 话:0592-5744065 、0755-82496036
                                                                                  传 真:0592-5652638 、0755-82496019
                                                                                  电子信箱:ziye1999@126.com
                                                                                  股权事宜代表:刘悦尧
                                                                                  接洽地点:厦门市湖里区寨上长乐路1 号
                                                                                  电 话:0592-5744065
                                                                                  传 真:0592-5652638
                                                                                  4 、公司注册地点:厦门市湖里区寨上长乐路1 号
                                                                                  公司办公地点:
                                                                                  (厦门市)湖里区寨上长乐路1 号
                                                                                  邮政编码:361006
                                                                                  接洽电话:0592-5744065
                                                                                  传 真:0592-5652638
                                                                                  (深圳市)福田区八卦二路旭飞都市文化广场十七楼
                                                                                  邮政编码:518029
                                                                                  接洽电话:0755-82496036
                                                                                  传 真:0755-82496019
                                                                                  公司互联网网址:
                                                                                  公司 电子 邮箱:ziye1999@126.com
                                                                                  5 、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
                                                                                  刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:

                                                                                  公司年度陈诉备置所在:公司办公室
                                                                                  6 、公司股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所
                                                                                  股票简称:旭飞投资
                                                                                  股票代码:000526
                                                                                  7 、其他有关资料
                                                                                  (1 )公司初次注册挂号日期:1993 年1 月18 日
                                                                                  注册所在:厦门市工商行政打点局
                                                                                  最近改观注册挂号日期:2006 年1 月9 日
                                                                                  注册所在:厦门市工商行政打点局
                                                                                  (2 )企业法人业务执照注册号:3502001002173
                                                                                  (3 )税务挂号号码:厦国税管字:350206154999005 号
                                                                                  (4 )公司礼聘的管帐师事宜所名称:海南从信管帐师事宜所
                                                                                  办公地点:海口市国贸大厦CMEC 大厦12 楼
                                                                                  二、管帐数据和营业数据择要
                                                                                  (一)本陈诉期首要财政数据
                                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                                  项目                        金额(元)       
                                                                                  利润总额                    -11,899,154.26  
                                                                                  净利润                         4,988,802.87  
                                                                                  扣除很是常性损益后的净利润     4,995,947.18  
                                                                                  主营营业利润                  10,529,385.69  
                                                                                  其他营业利润                   7,447,227.01  
                                                                                  业务利润                     -11,796,432.23  
                                                                                  投资收益                         -99,102.00  
                                                                                  津贴收入                                  0  
                                                                                  业务外出入净额                    -3,620.03  
                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额    16,008,188.84  
                                                                                  现金及现金等价物净增进额      -1,824,877.06  

                                                                                  (二)扣除很是常性损益项目和金额 单元:元 币种:人民币
                                                                                  很是常性损益项目  金额(元)  
                                                                                  业务外收入                 0  
                                                                                  减:业务外支出      7,144.31  
                                                                                  合计               -7,144.31  

                                                                                  (三)陈诉期末公司近三年首要管帐数据和财政指标 单元:元 币种:人民币
                                                                                  首要管帐数据          2005年          2004年                          本期比上     2003年          
                                                                                                                        调解前          调解后          期增减(%)                  
                                                                                  主营营业收入           11,015,277.31   13,709,677.74   13,709,677.74       -19.65    5,918,569.91  
                                                                                  利润总额              -11,899,154.26   -8,752,798.29  -10,347,991.53       -15.00      699,160.07  
                                                                                  净利润                  4,988,802.87   -6,858,830.33   -4,021,108.38       224.07      511,228.79  
                                                                                  扣除很是常性损益的      4,995,947.18   -7,665,975.33   -4,828,253.38       203.47   -7,473,301.88  
                                                                                  净利润                                                                                             
                                                                                                        2005年尾        2004年尾                        本期比上     2003年尾        
                                                                                                                        调解前          调解后          期增减(%)                  
                                                                                  总资产                205,357,397.99  201,933,702.13  201,933,702.13         1.70  208,295,652.04  
                                                                                  股东权益              153,556,145.96  157,866,218.08  157,004,813.73        -2.20  164,725,048.41  
                                                                                  策划勾当发生的现金     16,008,188.84   15,204,729.10   15,204,729.10         5.28   18,887,279.16  
                                                                                  流量净额                                                                                           
                                                                                  首要财政指标          2005年          2004年                          本期比上     2003年          
                                                                                                                        调解前          调解后          期增减(%)                  
                                                                                  每股收益(全面摊薄)          0.0629         -0.0865         -0.0507       224.06          0.0065  
                                                                                  最新每股收益                       0               0                                               
                                                                                  净资产收益率(全面              3.25           -4.34           -2.56         5.81            0.31  
                                                                                  摊薄)(%)                                                                                        
                                                                                  扣除很是常性损益的              3.25           -4.86           -3.08         6.33           -4.54  
                                                                                  净利润的净资产收益                                                                                 
                                                                                  率(全面摊薄)(%)                                                                                
                                                                                  每股策划勾当发生的             0.202           0.192           0.192         5.21           0.238  
                                                                                  现金流量净额                                                                                       
                                                                                  每股收益(加权均匀)          0.0629         -0.0865         -0.0507       224.06          0.0065  
                                                                                  扣除很是常性损益的            0.0630         -0.0968         -0.0610       203.28         -0.0943  
                                                                                  净利润的每股收益                                                                                   
                                                                                  (全面摊薄)                                                                                       
                                                                                  扣除很是常性损益的            0.0630         -0.0968         -0.0610       203.28         -0.0943  
                                                                                  净利润的每股收益                                                                                   
                                                                                  (加权均匀)                                                                                       
                                                                                  净资产收益率(加权              3.13           -4.25           -2.47         5.60            0.31  
                                                                                  均匀)(%)                                                                                        
                                                                                                        2005年尾        2004年尾                        本期比上期   2003年尾        
                                                                                                                        调解前          调解后          增减(%)                    
                                                                                  每股净资产                      1.94            1.99            1.98        -2.02           2.079  
                                                                                  调解后的每股净资产              1.82            1.75            1.75         4.00           1.768  

                                                                                  (四)凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则(第9 号)》要求计较的利润
                                                                                  数据 单元:元 币种:人民币
                                                                                  陈诉期利润                  净资产收益率(%)   每股收益(元)      
                                                                                                              全面推薄  加权均匀  全面推薄  加权均匀  
                                                                                  主营营业利润                    6.86      6.60    0.1329    0.1329  
                                                                                  业务利润                       -7.68     -7.39   -0.1488   -0.1488  
                                                                                  净利润                          3.25      3.13    0.0629    0.0629  
                                                                                  扣除很是常性损益后的净利润      3.25      3.13    0.0630    0.0630  

                                                                                  (五)陈诉期内股东权益变换环境及变革缘故起因 单元:元 币种:人民币
                                                                                  项目    股本           成本公积       盈余公积      法定公益金    未分派利润    股东权益合计    
                                                                                  期初数  79,250,285.00  74,674,690.82  4,590,910.24  2,627,338.86  2,188,053.97  157,004,813.73  
                                                                                  本期                                                              4,988,802.87                  
                                                                                  增进                                                                                            
                                                                                  本期                                                                              3,448,667.77  
                                                                                  镌汰                                                                                            
                                                                                  期末数  79,250,285.00  74,674,690.82  4,590,910.24  2,627,338.86  7,176,856.84  153,556,145.96  

                                                                                  各项指标变换缘故起因:
                                                                                  1 、未分派利润增进的缘故起因是今年度净利润转入;
                                                                                  2 、股东权益镌汰的缘故起因是今年度未确认的投资丧失增进所致。
                                                                                  三、股本变换及股东环境
                                                                                  (一) 股本变换环境
                                                                                  1 、股份变换环境表 数目单元:股
                                                                                                       本次变换前           本次变换增减(+、-)                  本次变换后           
                                                                                                       数目        比例     配股  送股  公积金  增发  其他  小计  数目        比例     
                                                                                                                                        转股                                           
                                                                                  一、未上市畅通股份                                                                                   
                                                                                  1、提倡人股份        22,959,255   28.97%                                        22,959,255   28.97%  
                                                                                  个中:                                                                                               
                                                                                  国度持有股份                                                                                         
                                                                                  境内法人持有股份     22,959,255   28.97%                                        22,959,255   28.97%  
                                                                                  境外法人持有股份                                                                                     
                                                                                  其他                                                                                                 
                                                                                  2、召募法人股份      23,515,745   29.67%                                        23,515,745   29.67%  
                                                                                  3、内部职工股                                                                                        
                                                                                  4、优先股或其他                                                                                      
                                                                                  个中:                                                                                               
                                                                                  转配股                                                                                               
                                                                                  未上市畅通股份合计   46,475,000   58.64%                                        46,475,000   58.64%  
                                                                                  二、已上市畅通股份                                                                                   
                                                                                  1、人民币平凡股      32,775,285   41.36%                                        32,775,285   41.36%  
                                                                                  2、境内上市的外资股                                                                                  
                                                                                  3、境外上市的外资股                                                                                  
                                                                                  4、其他                                                                                              
                                                                                  已上市畅通股份合计   32,775,285   41.36%                                        32,775,285   41.36%  
                                                                                  三、股份总数         79,250,285  100.00%                                        79,250,285  100.00%  

                                                                                  2 、 股票刊行与上市环境
                                                                                  (1 )前三年历次股票刊行环境
                                                                                  公司股票于1993 年11 月1 日在深圳证券买卖营业所上市,经验年送配股后至1996 年12 月31 日止,公司总股本达79,250,285 股。截至本陈诉期末为止的前三年,公司未有股票刊行举动。
                                                                                  (2 )公司股份总数及布局的变换环境
                                                                                  截至2005 年12 月31 日,公司今朝的股份总数仍为79,250,285 股,个中非畅通股46,750,000 股,畅通股32,775,285 股。
                                                                                  (3 )现存的内部职工股环境
                                                                                  截至本陈诉期末,公司的内部职工股数为零。
                                                                                  (二) 股东环境
                                                                                  1 、 截至2005 年12 月31 日,公司股东总数11,074 户,个中非畅通股股东25 户,畅通股股东11,049 户。
                                                                                  2 、公司前十名股东持股环境 (单元:股)
                                                                                  股东名称        年度内增减  年尾持股    比例(%)  股份种别    质押或冻结的  股东性子    
                                                                                  (全称)                    数目                    (已畅通或  股份数目      (国有股东  
                                                                                                                                      未畅通)                  或外资股    
                                                                                                                                                                东)        
                                                                                  厦门鑫旺经济开           0  11,549,255       14.57  未畅通        11,549,255              
                                                                                  发有限公司                                                                                
                                                                                  深圳市椰林湾饮           0  10,648,000       13.44  未畅通                                
                                                                                  食有限公司                                                                                
                                                                                  珠海市运盛投资           0   7,000,000        8.83  未畅通                                
                                                                                  筹谋有限公司                                                                              
                                                                                  深圳市达润投资           0   6,050,000        7.63  未畅通                                
                                                                                  筹谋有限公司                                                                              
                                                                                  惠州市惠阳盛葆           0   3,604,745        5.56  未畅通                                
                                                                                  实业有限公司                                                                              
                                                                                  深圳市上步实业           0   1,210,000        1.53  未畅通                                
                                                                                  股份有限公司                                                                              
                                                                                  深圳市成协房地           0   1,210,000        1.53  未畅通         1,210,000  国有股东    
                                                                                  产开拓公司                                                                                
                                                                                  厦门市佳酿商业           0     930,490        1.17  未畅通                                
                                                                                  有限公司                                                                                  
                                                                                  惠州市惠阳盛葆           0     805,255        1.02  未畅通                                
                                                                                  实业有限公司                                                                              
                                                                                  晋江市闽南水产           0     605,000        0.76  未畅通                                
                                                                                  开拓有限公司                                                                              
                                                                                  合计                        44,217,745       55.78  未畅通                                

                                                                                  (1 )前十名股东关联相关或同等动作的声名:
                                                                                  厦门鑫旺经济开拓有限公司、珠海市运盛投资筹谋有限公司、惠州市惠阳盛葆实业有限公司是公司提倡人法人股股东。公司未知其他股东之间的关联相关,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变换信息披露打点步伐》划定的同等行感人。
                                                                                  (2 )本陈诉期内,持股5%(含5%)以上股东持股变革和质押或冻结环境:
                                                                                  本公司第一大股东厦门鑫旺经济开拓有限公司共持有本公司11,549,255 股法人股,占本公司总股本的14.57%。截至2005 年12 月31 日,该公司持有的本公司股份中11,479,628 股法人股(占公司总股本的14.49%)因股东间诉讼已被福建省高级人民法院依据(2001 )闽经初字第38 号民事裁定书举办了工业保全查封。
                                                                                  深圳市罗湖区人民法院于2005 年12 月16 日依据(2005 )深罗法恢执一字第121 号之一《民事裁定书》,执行查封冻结了厦门鑫旺经济开拓公司持有的本公司69,627 股法人股,并轮侯冻结余下股份11,470,373 股。
                                                                                  截至2005 年12 月31 日,由于以上的诉讼,厦门鑫旺经济开拓公司持有本公司的11,549,255 股法人股已所有被法院冻结。
                                                                                  3 、 控股股东及现实节制人简介
                                                                                  (1 )控股股东环境
                                                                                  公司名称:厦门鑫旺经济开拓有限公司
                                                                                  法定代表人:郑嘉猷
                                                                                  注册成本:3179 万元人民币
                                                                                  创立日期:1999 年4 月14 日
                                                                                  首要策划营业或打点勾当:房地产开拓与策划、房地产打点、批发零售百货、装修装饰、餐饮、旅店、信息咨询处事、计较机应用处事等。
                                                                                  (2 )现实节制人环境
                                                                                  黄富琪老师,中国国籍,贩子。
                                                                                  (3 )控股股东及现实节制人改观环境
                                                                                  本陈诉期内控股股东无产生改观;2005 年8 月29 日现实节制人由黄少良老师改观为黄富琪老师。
                                                                                  (4 )公司与现实节制人之间的产权及节制相关方框图
                                                                                  4 、其他持股10%(含10%)以上的法人股东环境
                                                                                  公司名称:深圳市椰林湾饮食有限公司
                                                                                  法定代表人:杨宇
                                                                                  注册成本:100 万元人民币
                                                                                  创立日期:1998 年10 月12 日
                                                                                  首要策划勾当及打点勾当:策划饮食、物资购销及其他海内贸易等。
                                                                                  5 、前10名畅通股股东持股环境
                                                                                  序号  股东名称                    年尾持有畅通股的  种类(A、B、H股  
                                                                                                                    数目              或其余)         
                                                                                     1  林燕明                               973,147  A股              
                                                                                     2  深圳市瑞德城商业有限公司             881,371  A股              
                                                                                     3  江苏迪迪房地产成长有限公司           474,500  A股              
                                                                                     4  朱承                                 455,000  A股              
                                                                                     5  北京华天地科贸有限公司               429,105  A股              
                                                                                     6  业德超                               397,400  A股              
                                                                                     7  李山青                               352,700  A股              
                                                                                     8  深圳市旭润商贸成长有限公司           347,900  A股              
                                                                                     9  蒋勇                                 311,532  A股              
                                                                                    10  尹亭                                 302,333  A股              

                                                                                  公司未知前十名畅通股股东之间的关联相关,也未知其他畅通股股东是否属于《上市公司股东持股变换信息披露打点步伐》划定的同等行感人。
                                                                                  四、董事、监事、高级打点职员和员工环境
                                                                                  (一) 董事、监事、高级打点职员的环境
                                                                                  1 、 根基环境
                                                                                  姓名    职务          性别  年数  任期起止日期      年头持股数  年尾持股数  变换缘故起因  
                                                                                  田峰    董事长        男      37  2005年11月21日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  郑爱民  副董事长      男      41  2004年6月8日至             0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  吴超    副董事长      男      39  2005年11月21日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  郭俊东  董事、总司理  男      36  2005年11月21日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  曹玉鸥  董事          女      31  2005年6月18日至            0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  苏洋    独立董事      男      37  2004年6月8日至             0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  王铁林  独立董事      男      43  2004年6月8日至             0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  马建华  独立董事      女      48  2004年6月8日至             0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  叶丽璇  董事会秘书    女      33  2005年11月21日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  张兆平  常务副总司理  男      55  2005年10月20日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  赖苏宏  副总司理      男      26  2005年10月20日至           0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  王成    副总司理      男      32  2005年6月18日至            0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  郑嘉猷  监事会主席    男      70  2004年6月8日至             0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  陈敏    监事          女      30  2005年6月18日至            0           0         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        
                                                                                  黄岳晖  职工监事      男      36  2004年6月8日至         2,000       2,000         0  
                                                                                                                    2007年6月8日                                        

                                                                                  2 、在股东单元任职的董事、监工作况
                                                                                  姓名    任职的股东名称              在股东单  任职时代           是否领取酬金、  
                                                                                                                      位接受的                     补助            
                                                                                                                      职务                                         
                                                                                  郑嘉猷  厦门鑫旺经济开拓有限公司    法人代    1999年4月18—至今  是              
                                                                                                                      表、董事                                     
                                                                                  郭俊东  珠海市运盛投资筹谋有限公司  副总      2002年8月—至今    否              

                                                                                  (二)现任董事、监事、高级打点职员的首要事变经验和除股东单元外的其他单元的任职或兼职环境
                                                                                  (1 )田 峰:历任公司常务副总司理、副董事长。
                                                                                  (2 )吴 超:历任公司副总司理、广东旭飞团体有限公司副总裁。
                                                                                  (3 )郑爱民:历任公司总司理、副董事长,深圳天骥投资公司董事长。
                                                                                  (4 )郭俊东:历任公司副总司理、董事会秘书及珠海运盛公司副总司理。
                                                                                  (5 )张兆平:先后在建树团体天地地产、原野股份公司、信和地产等事变,历任工程部部长、副总司理和副总裁等职务。
                                                                                  (6 )赖苏宏:大专结业,在加拿大事变两年,现认真公司涉外营业成长。
                                                                                  (7 )王 成:历任公司厦门营业认真人及部属公司总司理职务。
                                                                                  (8 )叶丽璇:历任公司董事会秘书、董事会办公室主任助理。
                                                                                  (9 )曹玉鸥:历任公司秘书随处长、贩卖部部长及部属公司深圳市好年华旅馆打点有限公司副司理等职务。
                                                                                  (10 )苏 洋:历任深圳岳华管帐师事宜所副所长,现任深圳汇洋企业打点咨询公司总司理。
                                                                                  (11 )王铁林:历任深圳赛博韦尔公司副总、财政总监,现任深圳德尊创业投资公司董事、总司理。
                                                                                  (12 )马建华:历任中国人民解放军兵部工场主管管帐,现任深圳市广业成投资公司主管管帐。
                                                                                  (13 )郑嘉猷:历任深圳市物资团体有限公司董事及工会主席、副总司理。曾任本公司董事长、总司理。
                                                                                  (14 )陈 敏:历任公司营业部部长、秘书随处长,现任深圳市好年华投资有限公司董事、深圳市好年华文化成长有限公司董事及常务副司理职务。
                                                                                  (15 )黄岳晖:历任公司办公室主任。现任深圳厦飞龙公司董事。
                                                                                  (三) 年度酬金环境
                                                                                  董事、监事的酬金由股东会抉择,高级打点职员的酬金是由公司董事会按照公司查核率领小组的意见举办综合评定。
                                                                                  陈诉期内全体董事、监事、高级打点职员的年度酬金总额合计为人民币414,326 元;
                                                                                  各董事、监事、高级打点职员在陈诉期内的年度酬金环境详细如下表:
                                                                                  姓名    职务          陈诉期内领取的酬金总额(元)  
                                                                                  田峰    董事长                              25,750  
                                                                                  郑爱民  副董事长                            36,000  
                                                                                  吴超    副董事长                            25,000  
                                                                                  郭俊东  董事、总司理                        38,750  
                                                                                  曹玉鸥  董事                                43,376  
                                                                                  苏洋    独立董事                            27,000  
                                                                                  王铁林  独立董事                            27,000  
                                                                                  马建华  独立董事                            27,000  
                                                                                  叶丽璇  董事会秘书                          17,950  
                                                                                  张兆平  常务副总司理                        40,950  
                                                                                  赖苏宏  副总司理                            10,000  
                                                                                  王成    副总司理                            16,000  
                                                                                  郑嘉猷  监事会主席                          15,300  
                                                                                  陈敏    监事                                44,750  
                                                                                  黄岳晖  职工监事                            19,500  
                                                                                  合计                                       414,326  

                                                                                  另,监事郑嘉猷老师、黄岳晖老师在股东单元厦门鑫旺经济开拓有限公司领取的酬金总额别离为40,000 元、25,200 元。
                                                                                  (四)陈诉期内董事、监事、高级打点职员新聘及解聘环境
                                                                                  (1 )陈诉期内,李厚洋老师因事变调解缘故起因提出辞去董事职务,颜子俊老师辞去监事职务,上述两人告退于2005 年6 月18 日召开的2004 年年度股东大会审议核准,同时于2004年年度股东大会审议填补吴超老师、田峰老师及曹玉鸥密斯为公司董事,填补陈敏密斯为公司监事。
                                                                                  (2 )公司第五届董事会第十一次集会会议审议赞成李厚洋老师辞去公司总司理职务,并聘用吴超老师为公司总司理。
                                                                                  (3 )公司第五届董事会第十一次集会会议审议赞成杨洪祥老师辞去公司副总司理职务,并聘用田峰老师为公司常务副总司理,聘用王成老师为公司副总司理。
                                                                                  (4 )公司第五届董事会第十一次集会会议审议赞成郭俊东老师辞去董事会秘书职务,并聘用曹玉鸥密斯为公司董事会秘书,聘用刘悦尧老师为公司股权事宜代表。
                                                                                  (5 )公司第五届董事会第十四次集会会议审议赞成郭俊东老师辞去公司副总司理职务。
                                                                                  (6 )公司第五届董事会第十九次集会会议审议赞成田青密斯因事变替换缘故起因辞去公司董事长职务,并推举田峰老师为公司副董事长;审议通过田峰老师辞去公司常务副总司理职务,同时,聘用张兆平老师为公司常务副总司理,聘用赖苏宏老师为公司副总司理。
                                                                                  (7 )2005 年第三次姑且股东大会审议赞成田青密斯因事变替换缘故起因辞去公司董事职务。
                                                                                  (8 )公司第五届董事会第二十二次集会会议推举田峰老师为公司董事长,推举吴超老师为公司副董事长;审议通过吴超老师因事变替换缘故起因辞去公司总司理职务,并聘用郭俊东老师为公司总司理;审议通过曹玉鸥密斯因事变替换缘故起因辞去公司董事会秘书职务,聘用叶丽璇密斯为公司董事会秘书。
                                                                                  (9 )公司第五届监事会第九次集会会议推举郑嘉猷老师接受公司监事会主席。
                                                                                  (五) 公司司员工环境
                                                                                  截至2005 年12 月31 日,公司共有员工105 人,个中打点职员23 名,工程职员5 名,贩卖职员6 名,财政职员5 名,其余职员64 名,上述职员具有大专或大专以上学历的有38人。公司无退休职工。
                                                                                  五、公司管理理构
                                                                                  (一) 公司管理环境
                                                                                  本公司严酷凭证《公司法》、证券法》、《股东大会类型意见》和中国证监会有关法令、礼貌的要求,不绝完美公司管理布局,成立当代企业制度、类型公司运作、增强信息披露事变,并拟定了《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》和《监事集会会议事法则》、《总司理事变细则》、公司信息披露打点步伐》等一系列类型打点文件。
                                                                                  今朝公司管理布局首要状况如下:
                                                                                  1 、关于股东和股东大会:公司可以或许确保股东对法令、礼貌和公司章程划定的公司重大事项享有知情权与参加权。公司在章程中明晰了股东大会的召开及表决措施,制订了股东大集会会议事法则,董事可以或许当真审议、布置股东大会的审议措施和严酷凭证股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项议案。
                                                                                  2 、关于公司董事和董事会:公司在章程中划定了董事选聘措施,担保了董事的选聘严酷遵循公正、果真、合理和独立的原则。公司董事会的人数和职员组成均切合相干法令、礼貌的要求;列位董事根基可以或许以公司和全体股东的最大好处为条件,忠实、诚信、勤勉地推行董事职责。
                                                                                  3 、关于监事和监事会:公司监事会的人数和职员组成切正当令、礼貌的要求,公司的监事可以或许当真推行本身的职责,本着对股东认真的精力对公司关联买卖营业、公司财政以及公司董事、高管和其他职员推行正当合规性的监视。
                                                                                  4 、关于信息披露与透明度:公司拟定了《信息披露打点步伐》,并指定董事会秘书认真信息披露和迎接股东的来访和咨询。公司根基上可以或许凭证《股票上市法则》的划定,真实、精确、完备、实时地披露有关信息。
                                                                                  5 、关于控股股东和上市公司的相关:公司控股股东没有逾越股东大会和董事会直接或间接过问公司的决定和策划勾当。
                                                                                  (二) 独立董事推行职责环境
                                                                                  公司现已选聘了3 名独立董事,占公司9 名董事的1/3 ,切合《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的有关划定。独立董事没有在公司接受除独立董事之外的任何职务,独立董事能凭证相干法令、礼貌、公司章程的要求,在陈诉期内,根基均能介入历次董事会集会会议,当真推行职责,别离对公司的重大股权收购、转让、关联买卖营业等举动提出了独立意见,对公司的打点及营业成长提出了名贵意见,施展着维护公司整体好处及中小股东好处的起劲浸染。
                                                                                  独立董事出席董事会的环境如下:
                                                                                  独立董事姓名  今年应介入董事会  亲身出席(次)  委托出席  缺席(次)  备注  
                                                                                                次数                            (次)                      
                                                                                  苏洋                        20            20         0         0        
                                                                                  王铁林                      20            18         2         0        
                                                                                  马建华                      20            19         0         1        

                                                                                  没有独立董事对公司有关事项提出贰言。
                                                                                  (三) 公司的独立性
                                                                                  公司与控股股东已根基做到了营业、职员、资产、机构、财政中分隔,公司今朝的首要营业是房地产开拓与策划、好年华(旅馆)公寓的策划打点及文化财富的成长,不单存在本身独立的策划打点班子、财政班子、贩卖班子等,且在资产方面也与控股股东完全分隔,有独立的产权,独立的办公场合,具有独立完备的营业及自主策划手段。
                                                                                  营业方面:今朝公司独立举办好年华(旅馆)公寓的策划打点,独立成长好年华文化财富,在营业上与控股股东完全独立。
                                                                                  职员方面:公司在劳动、人事及人为打点方面完全独立。
                                                                                  资产方面:公司拥有完全独立的贩卖和处事体系,对付名下资产拥有完备的产权。
                                                                                  财政方面:公司设有独立的财政部分,独立的财政职员,成立独立的管帐核算系统和健全的财政打点制度,独立举办财政决定。公司开设独立的银行帐户并独立行使,公司依法独立纳税。
                                                                                  机构方面:公司的财政、人事及贩卖等均设立了本身的独立机构,独立的办公场合,与控股股东机构完全分隔。
                                                                                  (四) 公司高级打点职员的考评和鼓励机制
                                                                                  公司查核率领小组已组建多年,按期对公司人员举办事变立场、事变绩效等诸多方面的查核,公司按照其查核功效,别离作出事变岗亭配置、明晰事变职责、人为评定等重要决定,今朝公司已起源成立计谋、审计、提名、薪酬与查核委员会,将在新的一年中开始施展其浸染,成立合理、透明的董事、监事和司理职员的绩效评价尺度与鼓励束缚机制,使打点层与企业的成长痛痒相干,让企业与员工配合成长。
                                                                                  六、股东大会环境简介
                                                                                  2005 年共召开五次股东大会,即2004 年年度股东大会及四次姑且股东大会。
                                                                                  (一)2004 年度股东大会:于2005 年6 月18 日在深圳市罗湖区经二路华清园旅馆公寓13 楼集会会议室召开。本次股东大会决策通告登载于2005 年6 月20 日《证券时报》。
                                                                                  (二)2005 年第一次姑且股东大会:于2005 年8 月19 日在深圳市罗湖区罗沙经二路38号好年华公寓华清店13 楼集会会议室召开。本次股东大会决策通告登载于2005 年8 月20 日《证券时报》。
                                                                                  (三)2005 年第二次姑且股东大会:于2005 年9 月20 日在深圳市福田区八卦二路旭飞都市文化广场17 楼集会会议室召开。本次股东大会决策通告登载于2005 年9 月21 日《证券时报》。
                                                                                  (四)2005 年第三次姑且股东大会:于2005 年11 月21 日在深圳市福田区八卦二路旭飞都市文化广场17 楼集会会议室召开。本次股东大会决策通告登载于2005 年11 月22 日《证券时报》。
                                                                                  (五)2005 年第四次姑且股东大会:于2005 年12 月30 日在深圳市福田区八卦二路旭飞都市文化广场17 楼集会会议室召开。本次股东大会决策通告登载于2005 年12 月31 日《证券时报》。
                                                                                  七、董事会陈诉
                                                                                  (一)陈诉期内公司策划环境的回首
                                                                                  报期内总体策划环境
                                                                                  陈诉期内,公司实现主营营业收入11,015,277.31 元,主营营业利润10,529,385.69 元,净利润4,988,802.87 元,今年度主营营业收入比上年度镌汰了19.65%,主营营业利润比客岁镌汰了16.58%,净利润比客岁增进了224.07%。主营营业收入及主营营业利润的来历没有重大变换,主营营业收入镌汰的缘故起因是因为公司控股的深圳市好年华旅馆打点有限公司于5月~7 月份委托打点,其业务收入未计入;净利润有较大幅度的上升,首要缘故起因是三亚碧蓝蓝天的相助售楼收入到达确认收入的前提。
                                                                                  2005 年公司首要以安稳过渡为事变重心,通过增强企业打点以及调解公司策划营业来全力改进公司的资产及营业布局,使公司可以或许增强主营营业收入,进步竞争力,详细示意如下:
                                                                                  1 、公司管理布局的调解:
                                                                                  (1 )打点职员的调解
                                                                                  为了进步公司整体打点程度,公司本年头即举办了一次大局限的职员调解,提拨公司的中层以上干部,使公司的打点步队慢慢年青化,同时引进了一些专业的打点人才,并充实验展公司一耳目员的事变热情及起劲性,使公司挣脱权要作风,镌汰僧多粥少及相互推诿的不良事变征象。
                                                                                  (2 )增强管理布局
                                                                                  公司本年真正将董事会专业事变委员会落到实处,公司往往重大决定及职员变换均有公司计谋委员会及提名委员会凭证事变措施举办可行性说明及集会会议抉择。同时公司本年还专门拟定了《总司理问责制》,并按照新的规章制度修订了《公司章程》,公司的独立董事、策划班子及两会均可以或许施展各自职责,尤其在公司华逸园项目标策划决定方面,提出了大量的公道化提议。
                                                                                  2 、公司策划项目标调解
                                                                                  (1 )华逸园项目标转让
                                                                                  因为公司现今朝存在的一系列题目,出格是策划资金欠缺的题目,公司策划华逸园项目标难度可想而知,因此,公司在策划班子很是稳重的说明及接头后,团结公司董事会及计谋委员会、监事会的意见,最终抉择放弃对华逸园项目标开拓,转让该项目,使公司策划形成良性的轮回排场,使公司获得长足成长。
                                                                                  (2 )海发大厦的置换
                                                                                  因为公司原置换给鑫旺公司的海发大厦属自用房性子,无法治理过户手续,而鑫旺转换给本公司的旭飞花圃物业1426.23 平方米也因抵押无法治理产权转让手续,因此,两边颠末友爱协商,两边同时各自换回原资产,即公司从头拥有对海发大厦项目标全部权,公司将该项目作为2006 年重点成长项目。
                                                                                  (3 )好年华公寓店的委托策划
                                                                                  跟着贷款利率的进步,公寓策划的本钱越来越高,且因为当初受托策划局限较大,今朝公司的资金手段已很难继承策划下去,因此公司一向在起劲全力地寻求办理方案,并于本年举办了一段转委托策划的实行。因为此方案亦不尽完美,因此最终终止委托,但好年华公寓·三亚店公司现已乐成地将其转出。
                                                                                  (4 )文化项目
                                                                                  原公司为了共同好年华品牌在世界的推广及宣传,同时也为了公司可以或许朝多元化偏向成长,拓展了文化财富,并投资举办了好年华之夜——天下大门生僻静大使选拔赛的举行及开办《科学旅游》杂志,但该两项今朝期淹灭了公司大量的人力、物力和财力,策划收益却不抱负,因此,2005 年的勾当公司与深圳晚报相助举行第十八届天下大门生僻静大使选拔赛中国总决赛,由其认真总体筹谋、组织、宣传及投资;2006 年的勾当公司已与北京某公司相助,现举办勾当的前期筹备。另《科学旅游》杂志也在与深圳市科学旅游杂志社有限公司的另一股东深圳青年杂志社切磋此后的策划目的。
                                                                                  在策划中呈现的题目与坚苦
                                                                                  公司自1999 年重组以来即确定了以房地产开拓为主业的成长偏向,但因为房地产行业阶段性收入的非凡性,为了进步公司一连性红利的手段,公司在2001 年开始不绝创新,尽力打造好年华公寓品牌,并在2002 年及2003 年公司获得了快速的成长,时代大局限开拓好年华公寓项目,同时配套拓展了好年华文化财富,今朝公司的主营营业分为三大块,即房地产开拓与策划、好年华公寓的策划打点及好年华文化项目成长。固然公司比年红利,但策划之路并不顺遂,题目首要表此刻:
                                                                                  1 、大股东股权之争
                                                                                  公司第一大股东内部股权之争的诉讼题目一向存在,成为严峻制约公司成长的隐患,由于,此次诉讼将最终抉择谁将是公司最后的第一大股东,而在股权最后花落谁家尚未清朗之前,信托恒久以来一向大力大举支持公司成长的旭飞团体也必将踌躇张望,无法再继承大力大举支持公司,这将严峻影响公司的策划与成长。
                                                                                  2 、资金题目
                                                                                  公司在1999 年重组之前,已累计吃亏几万万元,,公司通过近几年的全力,才慢慢补充完,加之公司今朝策划的好年华公寓及好年华文化均处于吃亏状态,因此,公司的资金压力一向很是之大,而地产行业的非凡性抉择在项今朝期一定要投入大量的开拓资金,公司今朝的财政状况基础无法办理项目资金。
                                                                                  3 、打点题目
                                                                                  好年华公寓及好年华文化行业对公司来说之前均从未涉足,缺乏专业性的人才来运作及打点,因此持续三年吃亏,固然公司一向在全力扭转,并实施了一系列的责任制打点等法子,但因为基本太差,后续投入不敷,策划环境一向不抱负,达不到红利程度。
                                                                                  4 、地产行业的宏观调解,加重了企业的策划难度
                                                                                  地产行业的宏观调控,对付保持市场的不变性来说,无疑是一件功德,但公司一向以来从事小户型、投资型房产的开拓,现贷款利率的增进及购房两年内交易须全额缴纳业务税等政策一出台,一方面使好年华公寓的策划日渐艰巨,压力越来越大,另一方面严峻节制了投资型房产的成长,进一步减弱了公司在地产行业的上风。
                                                                                  主营营业的范畴及其策划状况                                                                             
                                                                                  主营营业分行业环境                                                                                     
                                                                                  分行业                      主营           主营      毛利率  主营营业收入  主营营业本钱  毛利率比上    
                                                                                  或分产物                    营业收入(元)  营业本钱  (%)  比上年增减    比上年增减    年增减(%)  
                                                                                                                             (元)              (%)        (%)                      
                                                                                  房地产开拓与                 2,232,179.23         0    100%       -35.12%         -100%       -23.76%  
                                                                                  策划业                                                                                                 
                                                                                  房地产打点业                 8,550,218.00         0    100%        -2.25%             0        -2.25%  
                                                                                  其他行业                       232,880.00         0    100%       -84.70%             0       -84.70%  

                                                                                  主营营业分地域环境 单元:(人民币)万元
                                                                                  地域    主营营业收入  主营营业收入比上年增减(%)  
                                                                                  深圳市        998.17                        -27.19  
                                                                                  厦门市         36.70                             -  
                                                                                  北京市         10.92                             -  
                                                                                  三亚市         55.74                             -  

                                                                                  采购和贩卖客户环境 单元:(人民币)万元
                                                                                  前五名供给商采购金额合计    150.84  占采购总额  65.10%  
                                                                                                                      比重                
                                                                                  前五名贩卖客户贩卖金额合计       -  占贩卖总额       -  
                                                                                                                      比重                

                                                                                  策划成就和利润组成与上年度对比产生重大变革的缘故起因说明
                                                                                  利润组成产生重大变革,缘故起因如下:
                                                                                  今年度与上年度对比,其他营业利润增进745 万元,首要为公司与三亚金海旅业公司相助开拓的碧海蓝天项目今年度到达确认的前提,发生718 万元利润,打点用度增进600万元,首要为子公司好年华旅馆打点有限公司计提幻魅帐筹备341 万元。
                                                                                  陈诉期公司资产组成说明
                                                                                  项目名称      期末占           期初占           增减幅度(%)  
                                                                                                总资产比重(%)  总资产比重(%)                 
                                                                                  应收金钱                28.01            19.46           8.55  
                                                                                  存货                     2.92             4.67          -1.75  
                                                                                  恒久股权投资             0.42             0.39           0.03  
                                                                                  其他恒久投资            22.69            23.08          -0.39  
                                                                                  牢靠资产                39.80            43.60          -3.80  
                                                                                  在建工程                    0                0           0.00  
                                                                                  短期借钱                    0             3.99          -3.99  
                                                                                  恒久借钱                    0             3.70          -3.70  

                                                                                  变换缘故起因:
                                                                                  1 、应收金钱镌汰首要系售房款延续收回,又无新的产生所致。
                                                                                  2 、存货镌汰首要系子公司深圳市中佳飞房地产开拓有限公司转让荔盛苑项目,结转响应本钱所致。
                                                                                  3 、牢靠资产镌汰首要厦魅折旧及期末总资产增进所致。
                                                                                  4 、短期借钱及恒久借钱镌汰首要是借钱本公司本年已送还,且无新的贷款。
                                                                                  陈诉期时代用度说明
                                                                                  项目名称  今年纪         上年纪         增减额         增减幅度(%)  
                                                                                  业务用度  18,542,332.75  14,701,483.39   3,840,849.36          26.13  
                                                                                  打点用度  10,986,651.83   7,614,606.05   3,372,045.78          44.28  
                                                                                  财政用度     244,060.35   1,523,291.49  -1,279,231.14         -83.98  
                                                                                  所得税        50,127.77     937,523.33    -887,395.56         -94.65  

                                                                                  变换缘故起因:
                                                                                  1 、业务用度增进系今年好年华公寓·华达二期店开业以及计提应代缴按揭款税金所致,打点用度增进系今年好年华公寓·华达二期店开业以及计提幻魅帐筹备所致。
                                                                                  2 、财政用度镌汰首要缘故起因是今年贷款还清而响应利钱镌汰。
                                                                                  3 、所得税镌汰首要是公司在2004 年度本来已经对三亚碧海蓝天项目标收益给以确认,并于昔时缴纳了响应的企业所得税,但该笔收入在2005 年举办了矫正,最终计入2005 年收入,故该笔收入在2005 年无须再计入今年度应纳税所得额。
                                                                                  现金流量表说明
                                                                                  项目名称        今年纪          上年纪          增减额         增减幅度(%)  
                                                                                  策划勾当发生的   16,008,188.84   15,204,729.10     803,459.74          5.28%  
                                                                                  现金流量净额                                                                  
                                                                                  投资勾当发生的   -7,048,259.36  -18,254,168.79  11,205,909.43         61.39%  
                                                                                  现金流量净额                                                                  
                                                                                  筹资勾当发生的  -10,784,806.54   -9,206,344.22  -1,578,462.32        -17.15%  
                                                                                  金流量净额                                                                    

                                                                                  各项勾当发生的现金流量的组成环境详见现金流量表。
                                                                                  变换缘故起因:
                                                                                  1 、策划勾当发生的现金流量净额增进的缘故起因首要是今年收到的其余与策划勾当有关的现金流入比上年多。
                                                                                  2 、投资勾当发生的现金流量净额增进的缘故起因首要是今年用于公寓店的装修及付出装修期按揭款待摊比上年大幅镌汰。
                                                                                  3 、筹资勾当发生的金流量净额镌汰的缘故起因首要是今年度没有借入资金,但送还了部门上一年度借钱。
                                                                                  首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩
                                                                                  1 、本公司控股90%的子公司深圳市好年华投资有限公司(下称好年华投资公司)为本公司的首要企业,注册成本金为3000 万元,策划范畴:投资兴办实业(详细项目另行申报)、海内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为79,686,540.32 元,2005 年度的主营营业收入为0 元,主营营业利润为0 元,净利润为-548,523.89 元。
                                                                                  好年华投资公司控股及参股的公司环境先容如下:
                                                                                  (1 )好年华投资公司控股90%的子公司深圳市中佳飞房地产开拓有限公司(下称中佳飞公司)注册成本金为1000 万人民币,策划范畴:在正当取得土地行使权范畴内从事房地产策划开拓。中佳飞公司与广东海联大厦有限公司的债权方中国旅游信任投资有限公司签署协议书,创立合伙公司配合盘活中国旅游信任投资有限公司拥有广东海联大厦项目标债权。中佳飞公司别离持有厦门三湘房地产开拓有限公司以及深圳市好年华文化成长有限公司的30%股权。该公司对三亚碧海蓝天项目实现的贩卖收入是本公司今年度首要的收入来历。截至2005年12 月31 日,该公司的资产总计为19,992,640.54 元,2005 年度的主营营业收入为17,660元,主营营业利润为16,741.68 元,净利润为232,414.52 元。
                                                                                  (3 )好年华投资公司控股60%的深圳市好年华旅馆打点有限公司注册资金为100 万元,策划范畴:旅馆及公寓的打点,小区家庭处事(不含限定项目),今朝已接管委托打点的项目包罗好年华(旅馆)公寓——(深圳)华清店、(深圳)华隆店、(深圳)华达店。策划旅馆公寓,成为本公司今年度的首要收入来历之一。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为61,342,186.36 元, 2005 年度的主营营业收入为7,831,270.79 元,主营营业利润为7,424,044.69 元,净利润为-12,011,728.29 元。
                                                                                  (4 )好年华投资公司控股60%的深圳市好年华商务处事有限公司(原名为深圳市好年华投资筹谋有限公司)注册成本金为89 万元,策划范畴:咨询筹谋,今朝该公司仍处于筹办及选项阶段,尚未有业务收入。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为818,594.16元, 2005 年度的主营营业收入为0 元,主营营业利润为0 元,净利润为-16,392.61 元。
                                                                                  2 、本公司控股70%的深圳市好年华文化成长有限公司注册成本金780 万元,策划范畴:影剧院、艺术演出中心、文化交换中心(涉港澳台和外国集体表演需一事一报)、文艺培训(影视艺员培训除外);兴办实业(详细项目另行申报);海内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。今朝投资和策划的文化项目包罗承办天下大门生僻静大使中国区选拔赛项目和编辑、出书、刊行《科学旅游》杂志。好年华文化公司持有北京旭飞公司30%股权。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为7,409,793.36 元,2005 年度的主营营业收入为232,880 元,主营营业利润为220,770.24 元,净利润为-129,048.34 元。
                                                                                  好年华文化公司控股及参股的公司环境先容如下:好年华文化公司控股80%的深圳市科学旅游杂志社有限公司注册成本金78 万元,首要是出书及刊行《科学旅游》杂志,今朝处于吃亏状态。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为441,228.20 元, 2005 年度的主营营业收入为0 元,主营营业利润为0 元,净利润为-25,243.23 元。
                                                                                  3 、本公司控股70%的厦门三湘房地产开拓有限公司(以下简称三湘公司)注册资金为1000万元,策划范畴:1 、房地产开拓与策划;2 、批发、零售工艺美术品(不含金银细软)、日用百货、金属原料、电器机器及器械、电子产物及通讯装备、构筑原料、汽车零配件、计较机及软件、渔需物资、五金交电化工(不含化学伤害物品)、塑料成品、橡胶成品、纺织品;3 、电子产物及通讯装备、仪器仪表、文化办公用机器、电器机器及器械制造。今朝该公司正处于筹办及选项阶段,尚未有业务收入。截至2005 年12 月31 日, 该公司的资产总计为10,094,087.61 元, 2005 年度的主营营业收入为0 元, 主营营业利润为0 元,净利润为0元。
                                                                                  4 、本公司控股70%的子公司北京旭飞房地产开拓有限公司注册成本金为:1000 万元,策划范畴:房地产开拓、贩卖商品房、贩卖构筑原料、装饰原料、金属原料;接管委托从事物业打点;提供劳务处事、保洁处事、园林绿化处事。北京旭飞公司为北京龙城项目标贩卖署理公司。截至2005 年12 月31 日,该公司的资产总计为11,818,450.06 元,2005 年度的主营营业收入为 0 元,主营营业利润为0 元,净利润为-94,868.01 元。
                                                                                  (二) 对公司将来成长的瞻望
                                                                                  今朝公司正举办股权分置改良事变,若股改方案能顺遂通过,则股东之间好处将趋于同等,这有助于形成同一的代价评判尺度,有利于形成公司管理的配合好处基本,对完美上市公司法人管理布局、敦促成本公道活动的具有重要意义;有助于形成内部、外部相团结的多条理监视、束缚和鼓励机制,有利于公司的恒久可一连成长。
                                                                                  公司针对今朝存在的题目及现实环境,本着安详、妥当成长的策划原则,公司在2004 年公司即进入不变的调解期,但愿通过调解可以或许安稳过渡,此后可以或许在项目选择时越发审慎,施展自身房地产开拓上风,做本身的刚强,公司首要的策划方针如下:
                                                                                  1 、进步品格,树立身牌荣誉:品格抉择统统,公司全力进步产物及打点品格,做好房地产开拓的构筑品格;公司在缩小好年华公寓局限的同时,进步好年华公寓的打点品格,优化打点,提供人道化处事。
                                                                                  2 、增强打点、节制风险:在打点方面,公司将继承贯彻齐集打点、责任策划的方法,由公司总部同一打点、对部属子公司及异地公司举办方针责任打点,各部属公司或异地公司在责任范畴内完成公司方针的基本上,拥有相对的人事、财政及策划自主权,这样充实替换事变积级性、进步事变服从。
                                                                                  3 、节制本钱、盘活资产:精简机构,起劲有用节制本钱,公道设置资料、整合伙产,盘活公司库存房产及不良资产,最大限度低落本钱、进步收益。
                                                                                  4 、成立健全的考评、鼓励法子:在部属公司及异地公司实施方针责任策划的同时,增强考评及鼓励制度,公司查核小组按期搜查业绩,对付完成责任方针或对公司有非凡孝顺的员工给以嘉奖,对付未完成责任方针或侵害公司好处的员工,给以调职或停职的处理赏罚。
                                                                                  详细策划方针:
                                                                                  1 、房地产行业:加速公司自有项目海发一、二期的开拓,全力使该项目在2006 年实现策划,使公司资金题目获得缓解。
                                                                                  2 、好年华公寓:公司仍将进一步研究好年华公寓的策划打点模式,同时镌汰公寓的策划局限,积级全力使公寓策划扭亏,进一步试探剥离好年华公寓的方案。
                                                                                  3 、现正在申请将天下大门生僻静大使选拔赛常年列入深圳“文博会”项目,但愿可以将该赛事与当局勾当团结起来,相互促进,信托该赛事通过一段时期的运作,跟着知名度的晋升,会慢慢进步经济效益。
                                                                                  (三) 公司投资环境
                                                                                  1 、公司在陈诉期年度内未召募资金,亦无陈诉年度之前召募资金的行使连续到本陈诉年度内。
                                                                                  2 、非召募资金投资环境:
                                                                                  (1 )对华逸园项目标投资4660 万元,现华逸园项目已转给深圳市华佳怡投资筹谋有限公司,转让款为6180 万元,已别离于2006 年1 月12 日及2006 年1 月14 日收到部门转让款2000 万元及2300 万元。
                                                                                  (2 )投资好年华(旅馆)公寓·华清店、华隆店、华达二期店,已累计投资约7000 万元,处于吃亏状态;
                                                                                  (3 )投资文化项目约300 万元,处于吃亏状态。
                                                                                  (四) 管帐过错矫正事项:
                                                                                  本公司今年度无管帐政策、管帐预计改观事项。
                                                                                  本公司今年度存在以下几项管帐过错矫正事项:
                                                                                  1 、本公司的控股子公司好年华旅馆打点公司(注册资金100 万元)2004 年度产生较大吃亏,开始呈现资不抵债。其时,本公司在举办管帐处理赏罚及报表归并时,按持股比例54%全额确认了好年华旅馆打点公司的吃亏分管额。
                                                                                  但按照《企业管帐制度》第二十二条第(四)款“企业在确认被投资单元产生的净吃亏时,应以投资账面代价减记至零为限”的有关划定,以及财务部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司归并报表题目请问的复函》,关于投资企业确认的吃亏分管额,一样平常以恒久股权投资减记至零为限,其未确认的被投资单元的吃亏分管额,在体例归并管帐报表时,可以在归并管帐报表的“未分派利润”项目上增设“未确认的投资丧失”项目;同时,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资丧失”项目,这两个项目反应母公司未确认子公司的投资吃亏额的这一划定,本公司对好年华旅馆打点公司2004 年产生的吃亏只应分管54 万元,对别的的吃亏不再确认投资丧失,而将其剩余部门作为“未确认的投资丧失”处理赏罚和列示。
                                                                                  因此,本公司对2004 年有关数据举办了追溯调解。调解后,本公司2004 年度镌汰吃亏2,837,721.95 元,2005 年年头未分派利润响应增进2,837,721.95 元。
                                                                                  2 、本公司的子公司好年华旅馆打点公司从2003 年起,别离与华隆园、华达园的业主签订《物业行使权委托策划打点协议书》。该等协议约定:“委托策划时代内,甲方(好年华旅馆打点公司)受托策划该物业,所得收入在扣除税金、水电费、物业打点费和甲方为乙方(业主)垫付的首期楼款等用度后,应每月向乙方付出牢靠的委托策划收益,牢靠金额便是该物业的银行按揭月供款”。据此,好年华旅馆打点公司应在每月向业主代付银行按揭时,代扣代缴其响应的业务税、房产税、小我私人所得税和城建税及教诲费附加。按照深地税发[2004]937 号文《深圳市处所税务局关于私房租赁税征管题目的关照》,月租金1000 元以上的,税收综合征收率为8.22%(业务税3%、房产税4%、城建税0.03%、教诲费附加0.09%、印花税0.1%、小我私人所得税1%),但好年华旅馆打点公司一向未计缴该等税金。现经统计,2005年头早年,好年华旅馆打点公司共为业主代付银行按揭款19,406,243.79 元,按综合征收率8.22%计较,应计提1,595,193.24 元租赁税金。好年华旅馆打点公司今年予以追溯调解,补提税金1,595,193.24 元。响应地,2005 年年头增进应交税金1,595,193.24 元。
                                                                                  3 、本公司的控股子公司好年华旅馆打点公司在2004 年与华达园的小业主签订《物业行使权委托策划打点协议书》。该等协议约定:“在本协议见效后,甲方(好年华旅馆打点公司)向乙方(业主)付出委托策划打点担保金(担保金金额为委托策划筹办期内该物业的银行按揭款总额)”。据此,好年华旅馆打点公司在2005 年头早年,共为华达园业主代付筹办期银行按揭款5,352,012.56 元。其时,好年华旅馆打点公司将该款计入了恒久待摊用度(2005年头早年尚未摊销),该管帐处理赏罚方法不切合该款的经济性子。好年华旅馆打点公司今年对此予以追溯调解,调增2005 年头其他应收款5,352,012.56 元,调减恒久待摊用度5,352,012.56 元。
                                                                                  (五) 董事会一般事变环境
                                                                                  1 、董事会集会会议环境及决策内容
                                                                                  (1 )第五届董事会第五次集会会议:于2005 年4 月15 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年4 月16 日《证券时报》。
                                                                                  (2 )第五届董事会第六次集会会议:于2005 年4 月27 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。集会会议审议并通过了公司2005 年度第一季度陈诉。本次董事会决策未通告。
                                                                                  (3 )第五届董事会第七次集会会议:于2005 年4 月28 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年4 月30 日《证券时报》。
                                                                                  (4 )第五届董事会第八次集会会议:于2005 年5 月31 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年6 月2 日《证券时报》。
                                                                                  (5 )第五届董事会第九次集会会议:于2005 年6 月2 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋四楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年6 月4 日《证券时报》。
                                                                                  (6 )第五届董事会第十次集会会议:于2005 年6 月6 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋四楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年6 月8 日《证券时报》。
                                                                                  (7 )第五届董事会第十一次集会会议:于2005 年6 月18 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋13 楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年6 月21 日《证券时报》。
                                                                                  (8 )第五届董事会第十二次集会会议:于2005 年7 月18 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋四楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年7 月19 日《证券时报》。
                                                                                  (9 )第五届董事会第十三次集会会议:于2005 年7 月22 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋四楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年7 月23 日《证券时报》。
                                                                                  (10 )第五届董事会第十四次集会会议:于2005 年8 月3 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋四楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年8 月4 日《证券时报》。
                                                                                  (11 )第五届董事会第十五次集会会议:于2005 年8 月19 日在深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋13 楼集会会议室召开。本次董事会决策通告登载于2005 年8 月20 日《证券时报》。
                                                                                  (12 )第五届董事会第十六次集会会议:于2005 年8 月22 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年8 月23 日《证券时报》。
                                                                                  (13 )第五届董事会第十七次集会会议:于2005 年9 月20 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年9 月21 日《证券时报》。
                                                                                  (14 )第五届董事会第十八次集会会议:于2005 年9 月29 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年10 月10 日《证券时报》。
                                                                                  (15 )第五届董事会第十九次集会会议:于2005 年10 月20 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年10 月22 日《证券时报》。
                                                                                  (16 )第五届董事会第二十次集会会议:于2005 年10 月21 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                  ①关于股东大会授权公司董事会整体转让华逸园公司及华逸园项目标议案
                                                                                  ②关于召开2005 年第三次姑且股东大会的修改议案
                                                                                  本次董事会决策未予核准及通告。
                                                                                  (17 )第五届董事会第二十一次集会会议:于2005 年11 月10 日在深圳市旭飞都市广场17楼召开。集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                  ①关于部属公司委托融资贷款的议案
                                                                                  ②关于召开2005 年第四次姑且股东大会的修改议案
                                                                                  本次董事会决策未予核准及通告。
                                                                                  (18 )第五届董事会第二十二次集会会议:于2005 年11 月21 日在深圳市旭飞都市广场17楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年11 月22 日《证券时报》。
                                                                                  (19 )第五届董事会第二十三次集会会议:于2005 年11 月26 日在深圳市旭飞都市广场17楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年11 月30 日《证券时报》。
                                                                                  (20 )第五届董事会第二十四次集会会议:于2005 年12 月27 日在深圳市旭飞都市广场17楼召开。本次董事会决策通告登载于2005 年12 月29 日《证券时报》。
                                                                                  2 、董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司共召开5 次股东大会。公司董事会严酷执行股东大会的各项决策,当真组织各项议案的实验。并按照股东大会授权在出产策划和资产处理等方面举办了有用运作,取得了精采后果,为公司此后成长奠基了坚硬的基本。
                                                                                  陈诉期内,公司无利润分派方案、公积金转增股本方案执行,也没有实验配股、增发新股等方案。
                                                                                  3 、本次利润分派或成本公积金转增股本预案
                                                                                  公司2005 年度实现利润4,988,802.87 元,可供分派利润为7,176,856.84 元。因公司今朝营业的成长必要资金,经公司董事会研究抉择:2005 年度不举办利润分派;赞成执行《关于公司成本公积金转增股本及股权分置改良的议案》, 本公司以现有畅通股32,775,285 股为基数,以成本公积金向方案实验日挂号在册的全体畅通股股东转增股本,非畅通股份由此获取上市畅通权。按照股权分置改良方案,畅通股股东每持有10 股畅通股将得到5.17 股的转增股份,相等于畅通股股东每10 股得到2.5 股的对价。在本次股权分置改良方案实验完成后,本公司的非畅通股份即得到上市畅通权。(详见2006 年1 月16 日《证券时报》登载的公司2006-002 号通告)。
                                                                                  4 、公司继承选定《证券时报》作为公司独一信息披露报纸。
                                                                                  八、监事会陈诉
                                                                                  (一)监事会集会会议环境简介
                                                                                  本陈诉期内公司监事会召开了七次集会会议,并列席了历次董事会集会会议。
                                                                                  1 、第五届监事会第三次集会会议:于2005 年4 月15 日在深圳市旭飞都市广场17 楼召开。公司监事应到3 人,实到3 人。集会会议审议并通过了公司2004 年度监事会事变陈诉和公司2004年度陈诉及年度陈诉择要。
                                                                                  2 、第五届监事会第四次集会会议:于2005 年4 月28