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                                                                                  高尔夫用品商城


                                                                                  上一篇:新壹佰高尔夫在京计谋进级 强强连系打造新平台   下一篇:高球丽人衣饰巡礼 小魔女魏圣美爱怎么穿就怎么穿

                                                                                  AG环亚集团好不好_天津松江股份有限公司第七届

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-01-11 14:06 阅读:8105

                                                                                  董事会第四十四次集会会议决策通告

                                                                                  证券代码:600225 证券简称:天津松江 通告编号:临2013-018

                                                                                  天津松江股份有限公司第七届

                                                                                  董事会第四十四次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次集会会议(以下简称“本次集会会议”)于2013年4月16日上午10:30在天津市西青区情意南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼集会会议室召开。本次集会会议应到董事9名,实到8名,吴金锁董事因公外出,授权刘新林董事代为出席并利用表决权。公司监事及高级打点职员列席集会会议。集会会议由董事长张锦珠密斯主持,本次集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。与会董事经充实接头,审议通过了如下议案:

                                                                                  一、审议并通过了《关于公司2012年董事会事变陈诉的议案》。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  二、审议并通过了《关于公司2012年年报及年报择要的议案》。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  三、审议并通过了《关于公司2012年财政决算陈诉的议案》。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  四、审议并通过了《关于公司2012年利润分派的预案》。

                                                                                  经国富浩华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2012年度母公司实现的净利润为-61,580,108.53元,2012年头母公司未分派利润为-240,822,218.47元,2012年尾母公司未分派利润为-302,419,649.50元。

                                                                                  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,鉴于未分派利润为负,公司今年度不举办利润分派。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  五、审议并通过了《关于公司2013年投资打算的议案》。

                                                                                  按照公司2013年投资策划必要,制订公司2013年投资打算如下:

                                                                                  公司2013年打算投资约34亿元,将继承加大对天津武台松江城、武清运河城曹园南、东丽湖东湖小镇、内蒙古松江城等在建项目投资;并将按照2013年市场环境对梅江南栖身区、张贵庄贸易、南开区美湖里、武清运河城柴官等项目举办投资。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  六、审议并通过了《关于续聘国富浩华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2013年度审计机构的议案》。

                                                                                  按照公司策划必要,公司拟续聘国富浩华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2013年度审计机构。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  七、审议并通过了《关于公司2012 年度内部节制自我评价陈诉的议案》。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  八、审议并通过了《关于公司2012 年度内部节制审计陈诉的议案》。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  九、审议并通过了《关于公司2013年一般关联买卖营业的议案》。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  因为本议案为关联买卖营业事项,关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。

                                                                                  表决功效:有用票3票,个中同意票3票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  十、审议并通过了《关于公司2013年对外包管额度的议案》。

                                                                                  按照公司营业成长必要,在本议案见效之日起至2013年度股东大会召开前,公司对外提供包管总额不高出32亿元。

                                                                                  上述包管包罗:

                                                                                  1.公司对各级控股子公司及其他具有现实节制权公司的包管;

                                                                                  2.公司各级控股子公司及其他具有现实节制权公司之间的包管;

                                                                                  3.对资产欠债率高出70%的各级控股子公司的借钱提供包管;

                                                                                  4.对各级控股子公司单笔包管额度高出公司最近一期经审计的净资产10%的包管。

                                                                                  上述包管事项产生时公司将实时披露相干信息。

                                                                                  授权公司董事长在股东大会核准的包管额度内,,为上述包管事项签定相干法令文件。

                                                                                  此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  十一、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资成长有限公司持有的东莞市益展恒泰房地产开拓有限公司100%股权转让的议案》。

                                                                                  公司控股子公司深圳市梅江南投资成长有限公司拟通过在天津产权买卖营业中心挂牌方法将持有的东莞市益展恒泰房地产开拓有限公司(以下简称“益展恒泰”)100%的股权果真转让,挂牌价值不低于此部门股权评估价值。

                                                                                  益展恒泰创立于2011年8月22日,住所位于东莞市黄江镇黄江大道黄江沐日商住中心702房,法定代表工钱刘大庆,注册成本为人民币壹仟万元,公司范例为有限责任公司(法人独资),策划范畴为房地产开拓、投资(凭有用天资证策划)。益展恒泰为公司控股子公司深圳市梅江南投资成长有限公司的全资子公司。

                                                                                  按照华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的审计陈诉。经审计制止2012年12月31日,益展恒泰资产总额人民币287,475,052.17元,欠债总额为282,426,410.33元,全部者权益总额为5,048,641.84元。按照天津中原金信资产评估有限公司出具的评估陈诉,本次评估首要回收资产基本法举办评估,评估基准日2012年12月31日公司账面资产总额计人民币28,747.50万元,欠债总额计人民币28,242.64万元,净资产总额计人民币504.86万元。评估后资产总额计人民币30,037.86万元,评估值比原账面值增1,290.36万元,增值率为4.49%;欠债总额计人民币28,247.54万元,评估值比原账面值增0.00元,增值率为0.00%;净资产计人民币1,795.22万元。净资产评估值与原账面值较量增进值计人民币1,290.36万元,增值率为255.59%。

                                                                                  公司控股子公司深圳市梅江南投资成长有限公司(以下简称“深圳梅江南”)与益展恒泰签署了《委托贷款借钱条约》,依据此借钱条约深圳梅江南已向益展恒泰发放委托贷款人民币2.45亿元,限期为一年。本次股权转让后,借钱条约继承执行。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  十二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江团体有限公司2012年度利润分派的预案》。

                                                                                  赞成公司控股子公司天津松江团体有限公司分派利润人民币100,000,000.00元,各股东凭证股权比例举办分派。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  十三、审议并通过了《关于修订天津松江团体有限公司章程的议案》。

                                                                                  为进一步完美章程中关于利润分派的相干条款,赞成公司控股子公司天津松江团体有限公司对其章程举办修订。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并同等通过本议案。

                                                                                  十四、审议并通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

                                                                                  按照公司章程的有关划定,公司董事会拟召集公司2012年度股东大会,审议相干议案。集会会议关照详见临2013-019号通告。

                                                                                  表决功效:同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票,审议并通过了本议案。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  天津松江股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  2013年4月18日

                                                                                  证券代码:600225 证券简称:天津松江 通告编号:临2013-019

                                                                                  天津松江股份有限公司关于召开2012年度股东大会关照的通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  公司第七届董事会第四十四次集会会议审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,详细事项如下:

                                                                                  1、集会会议召集人、时刻、所在和召开方法

                                                                                  (1)集会会议召集人:公司董事会

                                                                                  (2)集会会议时刻:2013年5月16日上午10:00(会期半天)

                                                                                  (3)集会会议所在:天津市西青区情意南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼集会会议室

                                                                                  (4)集会会议召开方法:现场表决

                                                                                  2、集会会议审议事项

                                                                                  (1)审议《关于公司2012年董事会事变陈诉的议案》

                                                                                  (2)审议《关于公司2012年监事会事变陈诉的议案》

                                                                                  (3)审议《关于公司2012年年报及年报择要的议案》

                                                                                  (4)审议《关于公司2012年财政决算陈诉的议案》

                                                                                  (5)审议《关于公司2012年利润分派的预案》

                                                                                  (6)审议《关于公司2013年投资打算的议案》

                                                                                  (7)审议《关于续聘国富浩华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2013年度审计机构的议案》

                                                                                  (8)审议《关于公司2013年一般关联买卖营业的议案》

                                                                                  (9)审议《关于公司2013年对外包管额度的议案》

                                                                                  3、出席集会会议工具

                                                                                  (1)截至2013年5月9日下战书15:00在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司全体股东或其委托署理人;

                                                                                  (2)本公司董事、监事及高级打点职员;

                                                                                  (3)因故不能出席集会会议的股东,可书面授权委托署理人代为出席。

                                                                                  4、介入集会会议挂号步伐