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                                                                                  高尔夫用品专卖店


                                                                                  上一篇:厦门信达:关于召开2012年第三次姑且股东大会关照   下一篇:厦门港务厦门港务成长股份有限公司关於办公地点改观的通告

                                                                                  AG环亚集团好不好_厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三次集会会议决策通告

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 12:33 阅读:8170

                                                                                    证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2016-035

                                                                                    厦门华侨电子股份有限公司

                                                                                    第八届董事会第三次集会会议决策通告

                                                                                    出格提醒:本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三次集会会议于2016年3月25日上午9:00在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开。集会会议资料于2016年3月15日以电子邮件情势发出。本次集会会议由王玲玲董事长主持,应到会董事9名,现实到会9名。监事、副总司理等高管职员列席本次集会会议。本次集会会议的召开切合《公司法》等有关法令礼貌、类型性文件和公司章程的划定。集会会议审议通过如下议案:

                                                                                    一、《2015年度董事会事变陈诉》

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    二、《2015年度总司理事变陈诉》

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    三、《2015年年度陈诉》及其择要

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《厦门华侨电子股份有限公司2015年年度陈诉》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    四、《2015年度财政决算陈诉》

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    五、《2015年度利润分派及成本公积金转增股本预案》

                                                                                    按照福建华兴管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计数据,2015年度公司实现业务收入21,677.28万元,归属于母公司全部者的净利润为1,399.03万元,未分派利润为-286,048.68万元,个中母公司期末未分派利润为-284,327.66万元。按照公司《章程》划定, 2015年度不举办利润分派。2015年度公司也不举办成本公积金转增股本。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    六、《关于续聘管帐师事宜所及付出2015年度酬金的议案》

                                                                                    按照审计委员会2016年第四次集会会议决策,提议续聘福建华兴管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2016年度的审计机构,聘期一年;2015年度审计用度为65万元。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    七、《2015年度独立董事述职陈诉》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《2015年度独立董事述职陈诉》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    八、《公司2015年度内部节制评价陈诉》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《公司2015年度内部节制评价陈诉》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    九、《公司2015年度内部节制审计陈诉》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《公司2015年度内部节制审计陈诉》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    十、《董事会审计委员会2015年度履职汇总陈诉》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《董事会审计委员会2015年度履职环境汇总陈诉》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    十一、《关于修订公司的议案》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《关于修订公司的通告》。

                                                                                    表决功效:9票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    十二、《关于估量2016年度公司与关联方一般关联买卖营业总额的议案》

                                                                                    详细详见同日于上海证券买卖营业所网站披露的《2016年过活常关联买卖营业通告》。

                                                                                    该议案为关联议案,关联董事王玲玲、蔡清艺、陈鸿景、李强回避表决。

                                                                                    表决功效:5票赞成,0票弃权,0票阻挡。

                                                                                    十三、《关于计提资产减值筹备、幻魅账核销及核销汗青债务的议案》

                                                                                    (一)、计提资产减值筹备环境

                                                                                    按照企业管帐准则的相干划定,综合说明公司的策划状况,出于审慎性原则思量,对公司2015年尾各项资产举办了清查,按照公司各项资产状况,计提的资产减值筹备环境如下:

                                                                                    1、应收金钱按账龄法和出格计提法共增进计提了5,108,385.27元幻魅账筹备;转销7,168,717.05元幻魅账筹备,转回6,093,498.00元幻魅账筹备。新增计提的5,108,385.27元幻魅账筹备首要为对美国客户Best Buy应收账款因为汇率变换新增计提的幻魅账筹备。转销的7,168,717.05元幻魅账筹备首要转销应收客户三联家电配送中心有限公司等10家经销客户,系案件终结均无法执行收回的金钱。

                                                                                    其他应收款按账龄和出格计提法本期计提了292,057.62元;本期无转回或收回幻魅账筹备金额。

                                                                                    截至2015年12月31日,应收金钱幻魅账筹备余额为92,338,909.51元。个中,对Best Buy Canada Ltd.及Best Buy China Ltd.客户计提了86,040,200.00元幻魅账筹备,首要系因公司终止策划彩电营业,经协商需由公司包袱的应抵减应收金钱的售后用度。

                                                                                    2、存货截至2015年12月31日,存货减价筹备余额为6,255,509.58元。首要系海内分公司南京策划部和西循分公司计提的存货减价。

                                                                                    3、可供出售金融资产本期镌汰1,153,000.00元,系公司持有深圳市中彩联科技有限公司11.50%股份转让给厦门厦华投资有限公司。

                                                                                    截至2015年12月31日,可供出售金融资产减值筹备余额为4,980,000.00元。

                                                                                    4、恒久股权投成本期无计提减值丧失,无转回的恒久股权投资减值筹备,期末余额62,840,,927.91元。

                                                                                    截至2015年12月31日,恒久股权投资减值筹备余额为55,699,081.36元。

                                                                                    5、无形资产本期镌汰11,320,754.76元,系公司转让给厦门厦华投资有限公司的商标已在商标局完成全部权转让。本期无计提无形资产减值筹备。

                                                                                    截至2015年12月31日,无形资产减值筹备余额为0元。

                                                                                    6、牢靠资产本期无计提资产减值筹备。

                                                                                    截至2015年12月31日,牢靠资产减值筹备余额为0元。

                                                                                    7、截至2015年12月31日,公司资产减值筹备余额为159,273,500.45元。

                                                                                    (二)、幻魅账核销环境

                                                                                    公司2015年核销应收幻魅账716.87万元。应收账款核销的首要客户为三联家电配送中心有限公司核销金额671.92万元,其他9家客户累计核销金额44.95万元(详细详见附件)。以上应收金钱均已在早年年度计提了幻魅账筹备,今朝确认无法收回,予以核销。对公司损益无影响。

                                                                                    (三)、核销汗青债务环境