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                                                                                  上海高尔夫用品


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                                                                                  AG环亚集团好不好_厦道路桥(000905)董事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 12:30 阅读:894

                                                                                  厦阶梯桥(000905)董事会第十九次会议集会会议决定告示

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    厦道路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次集会会议于2004年6月28日在公司大集会会议室召开。集会会议由董事长黄灵强老师主持,应出席集会会议董事12人,现实出席董事11人(独立董事陈甬军因事变缘故起因未能出席本次集会会议,因此授权委托独立董事游相华

                                                                                  厦阶梯桥(000905)董事会第十九次会议集会会议决定告示

                                                                                  进入伊妹儿的收集豪宅 天国II初章 战乱魅影

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                                                                                  代为利用表决权),切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议经当真审议,同等通过了如下议案:

                                                                                    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议(修改内容附后);二、审议通过《关于部门董事告退的议案》,赞成黄灵强老师辞去董事长职务(其告退申请自2004年第一次姑且股东大会审议通过该议案后见效),并将黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军老师辞去董事职务及蔡军老师辞去独立董事职务的申请提交股东大会审议;三、审议通过《关于提名部门董事候选人的议案》,赞成提名吴来传、柯东、林开标、王景宇为董事候选人,并提交股东大会审议(董事候选人简历附后);(公司独立董事陈甬军、沈艺峰、游相华、蔡军老师对上述董事告退以及提名董事候选人均出具了“赞成”的独立意见)四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会治理本次资产置换相干屎的议案》,赞成提请股东大会授权董事会治理与本次资产置换有关的详细事件,同时授权董事长签定相干文件;

                                                                                    五、赞成于2004年7月29日召开2004年第一次姑且股东大会,审议上述第二、三、四、五项议案以及第二届董事会第十八次集会会议审议通过的需提交股东大会审议的议案,召开股东大会的关照如下:

                                                                                    1、集会会议日期:2004年7月29日(礼拜四) 上午九时

                                                                                    2、集会会议所在:厦门市嘉禾路中段侨星大厦十楼集会会议室

                                                                                    3、集会会议审议事项:

                                                                                    (1)审议《关于公司与厦门港务团体有限公司重大资产置换方案》的议案;

                                                                                    (2)审议公司与厦门港务团体有限公司的《资产置换协议》;

                                                                                    (3)审议《厦道路桥股份有限公司重大资产置换陈诉书》;

                                                                                    (4)审议与本次置换相干的《土地行使权租赁协议》、《综合处事协议》、《铁路专用线行使协议》以及《衡宇租赁协议》;

                                                                                    (5)审议修改《公司章程》的议案;

                                                                                    (6)审议部门董事告退的议案;

                                                                                    (7)推举部门公司董事;

                                                                                    (8)审议部门监事告退的议案;

                                                                                    (9)推举部门公司监事;

                                                                                    (10)审议《关于提请股东大会授权董事会治理本次资产置换屎的议案》。

                                                                                    4、介入集会会议表决工具

                                                                                    截至2004年7月21日下战书收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均可介入本次股东大会的表决,如股东本人不能介入本次表决,可委派署理人表决,但需持授权委托书(名目见附件)及本人身份证复印件。

                                                                                    5、集会会议挂号步伐

                                                                                    (1)挂号手续:小我私人股东亲身出席集会会议的,应出示本人身份证、证券帐户;委托他人署理出席集会会议的,受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席集会会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有用证明和持股凭据举办挂号;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭据举办挂号。异地股东可用信函或传真的情势挂号;

                                                                                    (2)挂号所在:厦道路桥股份有限公司董事会秘书处;

                                                                                    (3)挂号时刻:2004年7月28日(上午8:30-12:00,下战书2:00-5:30)。

                                                                                    6、其他事项:

                                                                                    (1)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理;

                                                                                    (2)接洽人:刘翔、林瑞昭

                                                                                    (3)接洽地点:厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼

                                                                                    邮 编:361009

                                                                                    (4)接洽电话:0592-5326897

                                                                                    接洽传真:0592-5326893

                                                                                    附: 1、2004年第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                                    2、修改《公司章程》的内容

                                                                                    3、董事候选人简历

                                                                                    4、监事候选人简历

                                                                                    附件1

                                                                                    2004年第一次姑且股东大会授权委托书

                                                                                    兹全权委托老师/密斯代表我单元(或小我私人)出席介入厦道路桥股份有限公司2004年第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                                                    一、委托人姓名:委托人身份证号码:

                                                                                    委托人持股数:委托人股东帐号:

                                                                                    二、受托人姓名:受托人身份证号码:

                                                                                    委托人署名:受托人署名:

                                                                                    本委托书有用限期自2004年 月 日至2004年 月 日。

                                                                                    附件2

                                                                                    按照公司的现实环境,本公司董事会拟对《公司章程》作如下修改:

                                                                                    1、将原《公司章程》第四条“公司注册名称:中文全称:厦道路桥股份有限公司,英文名称:Xiamen Road&BridgeCo.,Ltd.”

                                                                                    修改为“公司注册名称:中文全称:厦门港务股份有限公司,英文名称: XIAMEN PORT Co., Ltd. ”。

                                                                                    2、将原《公司章程》第五条“公司住所:厦门市嘉禾路中段侨星大厦8楼 ,

                                                                                    邮政编码:361009”

                                                                                    修改为“公司住所:厦门市湖里区长岸路海天港区C2(联检大楼)第13层 ,邮政编码:361006”。

                                                                                    3、将原《公司章程》第十条“本章程自公司创建大会通过、公司挂号构造存案后见效。”

                                                                                    修改为“本章程自公司股东大会通过、公司挂号构造存案后见效。”

                                                                                    4、将原《公司章程》第十二条“公司的策划宗旨:驻足于交通基本办法项目建树,得到股东满足的投资回报。”

                                                                                    修改为“公司的策划宗旨:驻足口岸综合物流处事,实现企业代价最大化。”

                                                                                    5、将原《公司章程》第十三条“经公司挂号构造许诺,公司策划范畴是:

                                                                                    主营:厦门大桥的策划和维护,海沧大桥的投资、策划和维护;海表里大中型桥梁、中高品级公(道)路、地道、口岸、船埠等交通基本办法项目及配套工程的投资及策划打点;土地及房地产的综合开拓。