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                                                                                  深圳高尔夫用品


                                                                                  上一篇:厦门港务(000905)股权分置改良的投票征集函   下一篇:厦门港务:2010年年度陈诉择要

                                                                                  AG环亚集团好不好_好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 11:18 阅读:8126

                                                                                  动静股汇总:6月10日盘条件示保千里强势涨停

                                                                                     股票代码:002729股票简称:好利来通告编号:2015-021

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司

                                                                                     第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6月9日上午收到控股股东好利来控股有限公司书面提交的《好利来控股有限公司提请好利来(中国)电子科技股份有限公司2015年第二次姑且股东大会审议的函》,并于2015年6月9日下战书在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小集会会议室召开公司第二届董事会第十六次集会会议(姑且集会会议)。集会会议关照已于2015年6月9日当日以书面及电话情势发出,本次集会会议由董事长黄舒婷密斯主持,应到会董事7人(包罗独立董事3人),董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖4人现场介入了集会会议,连剑生、徐强、曾招文3人以通信的方法介入了本次集会会议。公司部门监事及非董事高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的相干划定,集会会议正当有用。

                                                                                     集会会议回收通信表决与记名投票方法举办了表决,审议通过了如下议案:

                                                                                     一、审议通过《关于签署公司旧厂房整体出租的的议案》

                                                                                     鉴于公司在厦门市翔安区新建的出产及办公楼已完成土建部门,正在举办内部装修,公司择机整体迁居到新厂区,为了保障公司位于厦门市湖里区枋湖路9-19号的旧厂房获得有用操作,并增进公司收益,公司拟将现有旧厂房在公司完成整体迁居后对外出租,并打算与厦门色泽创世纪投资有限公司签定《衡宇租赁条约》,衡宇租赁期6年,租赁限期自2016年4月1日起至2022年3月31日止,,租赁条约总金额46,150,776元。

                                                                                     《关于签署公司旧厂房整体出租的的通告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

                                                                                     表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                     该议案需提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                     备查文件:

                                                                                     1、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决策》

                                                                                     2、深圳证券买卖营业所[微博]要求的其他文件

                                                                                     特此通告!

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会

                                                                                     2015年6月9日

                                                                                     股票代码:002729股票简称:好利来通告编号:2015-022

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司

                                                                                     关于增进2015年第二次姑且

                                                                                     股东大会姑且提案的通告

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照》,定于2015年6月24日召开公司 2015 年第二次姑且股东大会。

                                                                                     2015年6月9日上午,公司收到控股股东好利来控股有限公司书面提交的《好利来控股有限公司提请好利来(中国)电子科技股份有限公司2015年第二次姑且股东大会审议的函》,发起在2015年6月24日召开的公司2015年第二次姑且股东大会增进审议如下议案:

                                                                                     1、《关于签署公司旧厂房整体出租的的议案》

                                                                                     按照《公司法》、《公司章程》和公司《股东大集会会议事法则》的有关划定:单独可能合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日条件出姑且提案并书面提交召集人。

                                                                                     制止本通告宣布日,好利来控股有限公司持有公司股份31,500,000股,占公司股份总数的比例为47.24%。公司董事会以为:该提案人的身份切合有关划定;本次提交的提案内容未超出法令礼貌和《公司章程》的划定及股东大会权柄范畴;提案措施切合《深圳证券买卖营业所[微博]股票上市法则》、《公司章程》和公司《股东大集会会议事法则》等有关划定。公司已于2015年6月9日下战书召开的第二届董事会第十六次集会会议(姑且集会会议)审议通过上述姑且议案,公司董事会赞成将上述姑且提案提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                     本次股东大会除增进上述姑且议案外,原关照列明的其他审议事项、集会会议时

                                                                                     间、集会会议所在、股权挂号日、挂号要领等均保持稳固。详细内容详见公司同日于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开2015年第二次姑且股东大会的增补关照》

                                                                                     特此通告!

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司董事会

                                                                                     2015年6月9日

                                                                                     股票代码:002729股票简称:好利来通告编号:2015-023

                                                                                     好利来(中国)电子科技股份有限公司关于

                                                                                     召开2015年第二次姑且股东大会的增补关照

                                                                                     本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                     经好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次集会会议审议通过,抉择于2015年6月24日(礼拜三)召开公司2015年第二次姑且股东大会。现将集会会议的有关事项通告如下:

                                                                                     一、召开集会会议的根基环境

                                                                                     1、股东大会届次:2015年第二次姑且股东大会

                                                                                     2、集会会议召集人:公司董事会

                                                                                     3、集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会的召开切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定

                                                                                     4、集会会议召开的日期、时刻

                                                                                     (1)现场集会会议召开时刻:2015年6月24日(礼拜三)15:00

                                                                                     (2)收集投票时刻:2015年6月23日—2015 年6月24日

                                                                                     个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2015 年 6月24日 9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年6月23日 15:00—2015 年6月24日15:00 时代的恣意时刻。

                                                                                     5、集会会议的召开方法:本次集会会议采纳现场投票与收集投票相团结的方法,公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向公司股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                     介入股东大会的方法:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托署理人代为投票)和收集投票中的一种表决方法,假犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次有用投票表决功效为准。

                                                                                     6、集会会议出席工具: